证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-127
山东金帝精密机械科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科
产业园 3 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情
况等。
本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表
决，董事长郑广会先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 124,540,380 99.8977 123,100 0.0987 4,400 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 157,534,580 99.9154 128,900 0.0817 4,400 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 157,550,880 99.9257 115,700 0.0733 1,300 0.0008
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举郑广会先生为公司第四届
董事会非独立董事
选举赵秀华女士为公司第四届
董事会非独立董事
选举温春国先生为公司第四届
董事会非独立董事
选举郑世育先生为公司第四届
董事会非独立董事
选举王洋先生为公司第四届董
事会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举程明先生为公司第四届董
事会独立董事
选举王德建先生为公司第四届
董事会独立董事
选举宋军先生为公司第四届董
事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于第四届董事会董
事薪酬方案的议案
关于公司 2026 年度
担保额度的议案
关于修订《公司章程》
的议案
选举郑广会先生为公
立董事
选举赵秀华女士为公
立董事
选举温春国先生为公
立董事
选举郑世育先生为公
立董事
选举王洋先生为公司
董事
选举程明先生为公司
事
选举王德建先生为公
董事
选举宋军先生为公司
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股
东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：何尔康、王天宇
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》
《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股
东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
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