新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-044
新疆准东石油技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 23 日，
以电子邮件的方式发出召开第八届董事会第十次（临时）会议的通知、会议议案及相关材
料。本次会议于 2025 年 12 月 25 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产
办公楼 A 座 515 会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司董事林军、简伟、吕
占民、张敏，独立董事刘红现现场出席；董事周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙、黑永刚
通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司部分高级管理人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议了《关于调整组织机构的议案》
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
结合 2025 年实际运行情况，为了加强相关业务的统筹协调、提高全员劳动生产率，
同意将原工程技术事业部和井下技术事业部合并为新的“井下技术事业部”，业务范围包
括大修、小修、试油、连续油管、制氮注氮。将原井下技术事业部钻井项目部分立为钻井
技术事业部，业务范围为钻井及相关技术服务，由经营班子结合其业务规模、营收及利润
等对其管理机构进行及时调整。调整后的组织机构图详见附件。
（二）审议了《关于核销部分资产的议案》
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
本议案在提交董事会前，已经董事会审计委员会审议通过。
该议案的具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体发布的《关于核
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销部分资产的公告》（公告编号：2025-045）。
根据公司《财务管理制度》的规定，本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议了《关于子公司准油运输向银行申请固定资产购置长期贷款的议案》
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
根据子公司新疆准油运输服务有限责任公司（简称“准油运输”，公司拥有权益比例
辆购置计划的顺利实施，提升核心运力以匹配运输业务需求，同意其向银行申请固定资产
购置 5 年期贷款，贷款金额不超过 3,000 万元。授权准油运输董事长、法定代表人郭鹏代
表准油运输，在上述额度内与银行签署《贷款合同》（具体名称以实际为准）及相应的抵
押合同等相关法律文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。
三、备查文件
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信
息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信
息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
附件
新疆准东石油技术股份有限公司
股东会
董事会
经营班子
薪
酬
战
审 略 提
计 与 名
考 发
委 委 党 企
核 展 审 生 人 安 证
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会 员 会
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股
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