证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-087
昆山沪光汽车电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日
（二）股东会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 335,117,442 99.9775 67,800 0.0202 7,400 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 334,526,742 99.8013 658,500 0.1964 7,400 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,884,642 96.0257 69,100 3.5207 8,900 0.4536
关联股东成三荣（持有股份 262,000,000）、关联股东金成成（持有股份
份 2,630,000）、关联股东陈靖雯（持有股份 500,000）对本议案回避表决。关联
股东合计持有公司股份 333,230,000 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数。
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于增加董事会人数
议案
关于修订《董事会议事
规则》的议案
关于 2026 年度日常关
联交易预计的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均获得审议通过，其中《关于增加董事会人数并修订<公
司章程>的议案》为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 2/3 以上审议通过；《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
涉及关联交易事项，公司关联股东成三荣先生、金成成先生、成磊先生、成国华
先生和陈靖雯女士均已回避表决。
三、律师见证情况
律师：张凡、李易
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书；
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
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