证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-073
神驰机电股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易无需提交股东会审议。
? 本次关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合
理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易
不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
神驰机电股份有限公司于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，
在关联董事艾纯、艾姝彦回避表决的情况下，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，
《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。
以上事项经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表
如下事前认可意见：公司 2026 年日常关联交易主要系公司日常经营活动所需，
定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不
会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本议案提交第五届董事会第八次会议
审议。
（二）2025 年日常关联交易预计及执行情况
关联交易类别 关联人 实际发生金额
金额（万元）
（万元）
采购产品 重庆北泉面业有限公司 10 8.03
销售产品 重庆神驰科技有限公司 0 0.64
接受劳务（酒
重庆神驰商业管理有限公司 10 10.32
店住宿）
采购产品 常州市海润机电有限公司 3,000 1,919.64
销售产品 常州市海润机电有限公司 2,500 2,894.72
采购产品 重庆富皇建材有限公司 300 239.45
采购产品 重庆富普节能材料有限公司 40 33.56
采购产品 重庆富瑞混凝土有限公司 4 0.53
接受劳务（维 重庆富普建筑安装工程有限公
修服务） 司
销售产品 重庆富皇建材有限公司 0 1.39
合计 5,864 5,110.96
注 1：以上金额为不含税金额，2025 年 1-11 月实际发生金额未经审计。
（三）2026 年日常关联交易预计金额和类别
关联交易 本次预计金
关联人 实际发生金额 年 实 际 发 生 金 额 差
类别 额（万元）
（万元） 异较大的原因
重庆北泉面
采购产品 10 8.03 —
业有限公司
接 受 劳 务 重庆神驰商
（ 酒 店 住 业管理有限 15 10.32 —
宿） 公司
常州市海润 因业务需要，增加对
采购产品 机电有限公 3,000 1,919.64 其柴油发电机组的
司 采购量。
常州市海润 因经营需要，海润增
销售产品 机电有限公 4,500 2,894.72 加了对公司电机产
司 品的采购量。
重庆富皇建
采购产品 200 239.45 —
材有限公司
合计 7,725 5,072.16 —
注 1：以上金额为不含税金额，2025 年 1-11 月实际发生金额未经审计。
二、关联方介绍
公司性质：有限责任公司
法定代表人：艾利
注册资本：100 万元
注册地址：重庆市北碚区龙凤桥街道毛背沱 19 号
股东情况：重庆神驰实业集团有限公司持有 99%股权、重庆神驰投资有限公
司持有 1%股权。
经营范围：许可项目：粮食加工食品生产，食品经营。
主要财务数据（未审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，公司总资产 1,580.73
万元，净资产 732.24 万元。2025 年 1-9 月，实现销售收入 170.61 万元，净利
润 14.89 万元。
关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（三）项所
列关联关系情形。
履约能力：公司与重庆北泉面业有限公司发生关联交易主要系向其采购挂面，
关联交易金额小，北泉面业经营正常，具备履约能力。
公司性质：有限责任公司
法定代表人：邵峙玮
注册资本：300 万元
注册地址：重庆市北碚区北温泉街道双元大道 368 号 3 幢 4 幢
股东情况：重庆神驰科技有限公司持有其 100%股权。
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；足浴服务；食品销售；酒类经
营；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具零配件
销售；家具销售；五金产品零售；金属材料销售；家用电器零配件销售；家用电
器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；
酒店管理；住房租赁；个人卫生用品销售；棋牌室服务；健身休闲活动；会议及
展览服务；针纺织品及原料销售；茶具销售；数字创意产品展览展示服务；广告
制作；非居住房地产租赁；商业运营管理；商业策划；商业信息咨询；物业管理；
停车场管理；房屋销售、租赁；室内外装饰设计、施工；销售：日用百货、建筑
材料及装饰材料(不含危险化学品)。
主要财务数据（未审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，公司总资产 1,893.33
万元，净资产-39.06 万元。2025 年 1-9 月，实现销售收入 952.49 万元，净利润
-176.72 万元。
关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（三）项所
列关联关系情形。
履约能力：公司与重庆神驰商业管理有限公司发生关联交易主要系公司向神
驰商业管理公司订购酒店服务用于接待客户等，关联交易金额较小，神驰商业管
理公司经营正常，具备履约能力。
公司性质：有限责任公司
法定代表人：茹文伟
注册资本：2518 万元
注册地址：武进区礼嘉镇秦巷村委赵岸路 1 号
股东情况：茹文伟持有 50%股权，李小敏持有 50%股权。
经营范围：柴油机，汽油机，发电机组，水泵机组及配件，机械零部件制造、
加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动） 一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；金属切割及焊
接设备制造；金属切割及焊接设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪
表制造；仪器仪表销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料销售；纸制品
制造；纸制品销售；电子元器件制造；农业机械销售；农业机械制造。
主要财务数据（未审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，公司总资产 14,997.74
万元，净资产 11,271.36 万元，2025 年 1-9 月实现销售收入 18,611.06 万元，
净利润 1,124.74 万元。
关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（三）项所
列关联关系情形。
履约能力：海润机电生产经营正常，资产负债率低，具备履约能力。
公司性质：有限责任公司
法定代表人：徐富洪
注册资本：20,000 万元
注册地址：重庆市北碚区水土镇大地村
股东情况：重庆富普新材料科技股份有限公司持有其 100%股份。
经营范围：许可项目：普通货运（在许可证核定的范围和期限内从事经营）。。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：固体废物治理；劳务服务（不
含劳务派遣）；煤炭及制品销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；建筑用钢
筋产品销售；金属结构制造；建筑砌块销售；新型建筑材料制造（不含危险化学
品）；建筑材料销售；制造、销售水泥；预拌商品混凝土生产、加工、销售（凭
资质证书执业）；建筑用碎石、机制砂、矿粉、石粉加工及销售；货物进出口，
装卸搬运服务。
主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，公司总资产 96,343.7 万元，净资
产 79,951.89 万 元，2025 年 1-9 月实现 销售收 入 50,651.05 万元 ，净利润
关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（三）项所
列关联关系情形。
履约能力：富皇建材生产经营正常，资产负债率低，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次日常关联交易主要系公司向关联方采购产品和销售产品，公司与关联方
之间发生的关联交易，参照市场价确定交易价格，关联交易的定价公允、合理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均系公司经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理，
不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对
公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。
特此公告。
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