证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-098
湖南华菱线缆股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本
公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
术中心 216 会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于公司支付现金购买资产并签署
附条件生效协议的议案
关于公司发行可转换公司债券购买
合相关法律法规规定的议案
关于公司发行可转换公司债券购买
√作为投票对象的
子议案数（33）
案的议案
发行可转换公司债券购买资产的具
对方
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-交易价格及定价依据
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-发行种类、面值、上市地点
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-发行方式及发行对象
发行可转换公司债券购买资产的具
券的数量
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-转股价格
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-初始转股价格调整机制
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-转股股份来源
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-债券期限
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-转股期限
发行可转换公司债券购买资产的具
本付息
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-转股数量
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-可转换公司债券的赎回
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-限售期安排
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-转股年度股利归属
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-担保事项及评级事项
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-受托管理事项
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-债券持有人会议相关事项
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-可转债违约责任
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-过渡期间损益
发行可转换公司债券购买资产的具
测试及补偿
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-业绩奖励
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-违约责任
发行可转换公司债券购买资产的具
体方案-交割安排
募集配套资金具体方案-发行股份的
种类、面值及上市地点
募集配套资金具体方案-发行股份的
定价基准日、定价原则和发行价格
募集配套资金具体方案-发行对象与
认购方式
募集配套资金具体方案-发行规模与
发行数量
募集配套资金具体方案-募集配套资
金用途
募集配套资金具体方案-滚存未分配
利润安排
募集配套资金具体方案-决议的有效
期
《湖南华菱线缆股份有限公司发行
可转换公司债券购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要的议案
关于公司本次发行可转换公司债券
交易的议案
购买资产并募集配套资金暨关联交
易不构成重大资产重组及重组上市
的议案
关于签署附条件生效的发行可转债
购买资产协议的议案
关于签署附条件生效的股份认购协
议的议案
关于公司本次交易符合《上市公司
重大资产重组管理办法》第十一
条、第四十三条和第四十四条规定
的议案
关于公司本次交易符合《上市公司
监管指引第 9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求》
第四条规定的议案
关于公司本次交易中相关主体不存
在《上市公司监管指引第 7 号——
上市公司重大资产重组相关股票异
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 8 号——重大资产重组》
第三十条规定情形的议案
关于公司本次交易符合《上市公司
买资产规则》第四条规定的议案
关于公司本次交易信息公布前股票
价格波动情况的议案
关于本次交易前 12 个月内公司购
买、出售资产情况的议案
关于本次交易履行法定程序的完备
性的议案
关于本次交易采取的保密措施及保
密制度的议案
关于公司符合《上市公司证券发行
条和第十四条规定的议案
关于制定《湖南华菱线缆股份有限
议规则》的议案
关于评估机构的独立性、评估假设
前提的合理性、评估方法和评估目
的的相关性以及评估定价的公允性
的议案
关于批准本次交易相关的审计报
告、审阅报告和评估报告的议案
关于公司未来三年（2025 年—2027
年）股东回报规划的议案
关于公司本次交易摊薄即期回报的
影响及公司采取填补措施的议案
关于本次交易不存在直接或间接有
案
关于前次募集资金使用情况报告的
议案
关于提请公司股东会授权董事会及
其授权人士全权办理本次发行可转
募集配套资金暨关联交易相关事宜
的议案
关于修订《湖南华菱线缆股份有限
公司对外投资管理制度》的议案
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 17 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》披露的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单
独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开
披露。
上述议案中，（1）议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、
议案 16、议案 17、议案 19、议案 20、议案 22、议案 23、议案 25 涉及关联
交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决
总数。（2）议案 2 至议案 25 属于特别决议事项，需由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、
持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、证券账户卡、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定
代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示
本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托
书、证券账户卡、持股凭证。
（3）股东可以亲自到公司证券部办理登记，异地股东也可以用信函或传
真方式登记。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东
登记材料复印件须加盖公章。
公司证券部
议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须
明确载明对股东会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理
人有自行表决权。
联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公
司证券部
邮编：411104
联系人：凌冰洁、廖子贞
电话：0731-58590168
传真：0731-58590040
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
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