证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2025-067
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
关于“英特转债”转股数额累计达到
转股前公司已发行股份总额10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
“英特转债”开始转股前公司已发行股份总额248,939,935股的10.25%。
司”）尚有3,473,588张“英特转债”未转股，占公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）发
行总量6,000,000张的57.89%。
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，同意浙江英特集团股份有限公司向社会公开发行
面值总额6亿元可转换公司债券，期限6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券自
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年1月11日）满六个月后的第一个交
易日（2021年7月12日）起至可转债到期日（2027年1月4日）止。（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江英特集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，英特转债自
（2）2021年4月9日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开九届一次董事会，审议通过了
《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》中相关规定以及公司2021
年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“英特转债”的转股价格向下修正为13.46元/股，
修正后的转股价格自2021年4月10日起生效。详情可查看公司于2021年4月10日在巨潮资讯网上
披露的《关于向下修正“英特转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-027）。
（3）2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预
案》，公司2020年度权益分派方案为：以公司截至2020年12月31日的总股本248,939,935股为基
数，每10股派发现金红利0.65元（含税），拟派发现金红利总额为16,181,095.78元。根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格调整为
（4）2021年11月17日，公司召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，审议通过了《关
于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的
议案》，鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，根据
《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格调整为13.22元/股，调整后的转股价格自2021
年12月24日起生效。具体内容详见公司于2021年12月22日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转
债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-086）。
（5）2022年5月12日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配及资
本公积金转增股本预案》，公司2021年度权益分派方案为：以公司总股本255,431,982股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.999562元（含税），共计派发现金红利51,075,208.48元；以资
本公积金向全体股东每10股转增2股，不送红股，共计转增股本51,086,396股，本次分配后总股
本为306,518,378股。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“英特转债”的转股价格调整为10.85元/股，调整后的转股价格自2022年6月17日起生效。具体内
容详见公司于2022年6月13日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-043）。
（6）2022年9月21日，公司召开九届二十次董事会议、九届十三次监事会议，审议通过了
《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》，鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划所涉及的预留部分限制性股
票授予登记工作，根据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格由10.85元/股调整为
在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-083）。
（7）2023年1月31日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）
召开2023年第2次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组获得
无条件通过。2023年3月27日，本次重组的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2023年4月12日。公司本
次发行前股份数量为309,500,949股，发行股份及支付现金购买资产部分发行股份数量为
量为48,899,755股（有限售条件的流通股），发行价格为8.18元/股，发行后公司的股本总额为
日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2023年4月11日在巨潮资讯网上披露的
《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-025）。
（8）2023年5月19日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预
案》。根据分配总额不变的原则，公司2022年度权益分派方案为：以公司现有总股本
可转换公司债券发行的有关规定，调整后的“英特转债”的转股价格为9.98元/股，调整后的转
股价格自2023年6月8日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年6月1日在巨潮资讯
网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。
（9）2024年5月14日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预
案》。公司2023年度权益分派方案为：向全体股东每10股派发现金红利3.045元（含税），共计
实际派发现金红利158,993,432.64元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，调整后的“英特转债”的转股价格为9.68元/股，调整后的转股价格自2024年5
月29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网上披露的《关
于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-032）。
（10）2025年5月16日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预
案》。根据分配总额不变的原则，公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本
转换公司债券发行的有关规定，调整后的“英特转债”的转股价格为9.30元/股，调整后的转股
价格自2025年6月5日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于
英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-031）。
二、可转债转股情况
“英特转债”自2021年7月12日起开始转股，“英特转债”开始转股前公司已发行股份总
额为248,939,935股。
截至2025年12月24日收盘，“英特转债”累计转股数量为25,525,408股，占“英特转债”
开始转股前公司已发行股份总额248,939,935股的10.25%；截至2025年12月24日收盘，尚
有3,473,588张“英特转债”未转股，占公司可转债发行总量6,000,000张的57.89%。
三、备查文件
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
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