证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-103
有棵树科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况和出席情况
会议室
（以下简称“《公
司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）《有棵树科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，本次会议表决结果合法有效。
（1）股东总体出席情况
总体出席情况 中小投资者出席情况
出席方式 股东人 占公司有表决权 股东人 占公司有表决权
股份数（股） 股份数（股）
数 股份总数的比例 数 股份总数的比例
总体情况 191 207,498,578 22.3444% 187 40,344,075 4.3444%
（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
同意 反对 弃权
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
其中，中小投资者的表决情况：
同意 反对 弃权
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
案》，相关关联股东回避表决。
同意 反对 弃权
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
其中，中小投资者的表决情况：
同意 反对 弃权
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
同意 反对 弃权
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
其中，中小投资者的表决情况：
同意 反对 弃权
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
同意 反对 弃权
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
其中，中小投资者的表决情况：
同意 反对 弃权
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
同意 反对 弃权
子议案 子议案
序号 名称 股份数 比例 股份数 比例
股份数（股） 比例（%）
（股） （%） （股） （%）
《关于修订<关联交易
管理制度>的议案》 206,742,478
《关于修订<对外投资
管理制度>的议案》 206,742,478
《关于修订<对外担保
管理制度>的议案》 206,742,478
《关于修订<募集资金
管理制度>的议案》 206,740,278
《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》 206,734,778
《关于修订<股东会议
事规则>的议案》 206,740,978
《关于修订<董事会议
事规则>的议案》 206,738,778
《关于制定<会计师事
务所选聘制度>的议案》 206,740,978
《关于制定<董事、高级
度>的议案》
其中，中小投资者的表决情况：
同意 反对 弃权
子议案
子议案名称
序号 股份数 比例 股份数
股份数（股） 比例（%） 比例（%）
（股） （%） （股）
《关于修订<关联交易管
理制度>的议案》
《关于修订<对外投资管
理制度>的议案》
《关于修订<对外担保管
理制度>的议案》
《关于修订<募集资金管
理制度>的议案》
《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》
《关于修订<股东会议事
规则>的议案》
《关于修订<董事会议事
规则>的议案》
《关于制定<会计师事务
所选聘制度>的议案》
《关于制定<董事、高级
的议案》
的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经浙江天册（深圳）律师事务所律师陈连杰先生、韩振亚先生出
席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书；
特此公告。
有棵树科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十四日
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