证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-073
北京双杰电气股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。
截至股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东会，股东可以
书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（书面委托书附后）。
（2）公司全体董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼 A 区 1 号楼）。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 1.00 已经公司第六届董事会第九
次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记
手续。
印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本
人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户
卡办理登记手续。
《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（信函
或电子邮件请在 2026 年 1 月 8 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址及电子
邮箱地址详见本次股东会联系方式，同时请注明“股东会”）。
（二）现场登记时间：2026 年 1 月 8 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-
（三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部
（四）会议联系方式：
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）
联系电话：010-62979948-8888
邮政编码：100085
电子邮箱：zqb@sojoline.com
联系人：史玉
（五）注意事项：
出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
到会场办理登记手续；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件三。
五、备查文件
（一）第六届董事会第九次会议决议；
（二）深交所要求的其它文件。
附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：《网络投票的操作流程》。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
致：北京双杰电气股份有限公司
本人作为北京双杰电气股份有限公司的股东，兹全权委托___________先
生/女士出席公司于 2026 年 1 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会，对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 打勾栏目
码
可以投票
总议案（除累积投票提案外的
所有提案）
非累积投票提案
《关于为子公司及孙公司提供
担保的议案》
委托人亲笔签名（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照代码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
附注：
附件二：
北京双杰电气股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/证件号码
股东账户卡号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
附注：
公司。
北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼（A 区 1 号楼）
北京双杰电气股份有限公司证券部（邮编 100085）
电子邮件请发送至 zqb@sojoline.com
附件三：
网络投票的操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操
作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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