证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2025-057
马鞍山钢铁股份有限公司
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
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重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 682
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 3,782,307,233
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,719,848,853
份总数的比例（%） 71.45
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.12
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长
蒋育翔先生主持
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。本次股东大会的点票监察员由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
担任，贺刘象先生代表该所出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,777,358,741 99.972 1,043,401 0.028
H股 167,414,114 100.000 0 0.000
普通股合计： 3,944,772,855 99.974 1,043,401 0.026
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,754,764,112 99.289 26,873,078 0.711
H股 19,814,091 11.851 147,378,023 88.149
普通股合计： 3,774,578,203 95.587 174,251,101 4.413
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对
序号 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于变更 2025 年度会计
师事务所的议案
关于修改《公司章程》及
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 2 项议案为特别决议案，已获得出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
于本次股东大会举行当日，除上述所披露者外，本公司概无任何股份持有人
有权出席本次股东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.40
条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制，亦无
任何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不
论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。
三、 律师见证情况
律师：周浩男、许乐
本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结
果均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，合法有效。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
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