证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-092
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24
日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向参股子公司增资暨关
联交易的议案》，同意公司向参股子公司珠海健福制药有限公司（以下简称“健
福制药”）增资 1,500 万元。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
健福制药为公司持股 10%的参股子公司，主要经营业务为肾病、肝病、危重
病等领域专科药和生物创新药的研发、生产及销售。根据健福制药业务发展、项
目建设及日常经营的资金需求，经健福制药股东各方协商，健福制药拟以每 1
元注册资本对应 1 元的交易价格，将注册资本由 25,000 万增加至 40,000 万元，
其中公司向健福制药增资 1,500 万元，增资前后公司的持股比例不变，公司持有
健福制药 10%股权。
公司实际控制人、董事长、总裁董凡先生担任健福制药董事，其本人及控制
的企业珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）（以下简称“晴朗阳光”）、珠
海金匙融誉科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“金匙融誉”）合计持有健福
制药 40%的股份；公司董事雷雯女士担任健福制药董事长，其本人持有健福制药
人。综上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，健福制药
为公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易。
于向参股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、
廖雪云对此议案已回避表决。上述议案业经公司独立董事专门会议审议通过。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关
联交易事项无需提交公司股东大会审议。
本次公司对参股子公司增资暨关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联标的基本情况
（一）基本情况
楼 A 座 106C
生产及销售
（二）本次增资前后股权结构
本次增资前 增加注册 本次增资后
出资
股东名称 出资额 持股 资本 出资额 持股
方式
（万元） 比例 （万元） （万元） 比例
雷雯 货币 12,500 50% 7,500 20,000 50%
董凡 货币 5,000 20% 3,000 8,000 20%
珠海晴朗阳光投资管
货币 3,750 15% 2,250 6,000 15%
理企业（有限合伙）
健帆生物科技集团股
货币 2,500 10% 1,500 4,000 10%
份有限公司
珠海金匙融誉科技合
货币 1,250 5% 750 2,000 5%
伙企业（有限合伙）
合计 25,000 100% 15,000 40,000 100%
（三）主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 45,100.30 41,741.61
净资产 19,395.68 21,296.40
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 18.73 -
净利润 -1,900.73 -2,444.79
（2024 年度经营数据未经审计，2025 年 1-9 月经营数据未经审计）
（四）其他说明
交易关联方不属于失信被执行人；不存在涉及交易标的的重大争议、诉讼或
仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形；不存在债权、债务转移等情形。
三、其他增资方基本情况
（一）董凡
事长、总裁，为公司关联自然人。
（二）雷雯
（三）珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）
企业经营管理咨询服务、企业IPO咨询服务。
序号 合伙人名称 出资比例 合伙人性质 公司任职情况
合计 100.00% - -
注：晴朗阳光的执行事务合伙人珠海帆扬投资管理有限公司为董凡先生实际控制的企业。
单位：人民币万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 13,616.78 13,662.99
净资产 13,619.33 13,665.41
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 - -
净利润 -46.07 131.86
（2024 年度经营数据未经审计，2025 年 1-9 月经营数据未经审计）
控制人，公司与晴朗阳光存在关联关系。
（四）珠海金匙融誉科技合伙企业（有限合伙）
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
序号 合伙人名称 出资比例 合伙人性质 公司任职情况
合计 100.00% - -
单位：人民币万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 1,075.06 1,065.02
净资产 1,075.03 1,064.99
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 - -
净利润 0.01 -0.01
（2024 年度经营数据未经审计，2025 年 1-9 月经营数据未经审计）
行事务合伙人，公司与金匙融誉存在关联关系。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次增资基于平等自愿原则，经股东各方协商，一致同意按注册资本向健福
制药增资，即每 1 元新增注册资本的认缴价格为 1 元。本次交易遵循了公平、公
允、合理、自愿、协商一致的原则且履行了必要的审议程序，符合有关法律、法
规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形，亦不存在损害公司全体股东，
尤其是中小股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
目前尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署协议为准。
六、本次交易的目的及对公司的影响
健福制药为公司持股 10%的参股子公司，主要从事肾病、肝病、危重病等专
科药和生物创新药的研发、生产及销售。本次增资有利于推动健福制药的业务发
展与项目建设，有助于进一步完善公司全产业链布局，符合公司的未来发展战略
布局。
目前公司经营状况良好，本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司
财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本
次交易各增资方财务状况和资信良好，具备良好的履约能力。
标的公司未来可能存在宏观经济、行业政策、市场环境、运营管理等不确定
风险因素的影响，公司将积极关注本次投资事项及相关业务的进展情况。请广大
投资者注意投资风险。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
已发生的各类关联交易金额为 18.48 万元（不含税）。
八、独立董事专门会议审议情况
本次公司对参股子公司增资暨关联交易事项在提交董事会审议前已经独立
董事专门会议审议通过。经审议，公司全体独立董事一致同意：本次对参股子公
司的增资事项，是基于参股子公司的业务发展、项目建设及日常运营的需要，符
合公司发展战略。本次关联交易遵循了平等自愿、公平、合理的合作原则，定价
公允，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东的合法权益的情形。同意
将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
九、备查文件
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
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