证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-044
江苏先锋精密科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 24 日以
现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，公司已提前以电子邮
件方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中
非独立董事 5 人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人）。本次会议由
董事长游利先生主持，会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：
（一）审议通过《关于新增认定刘国辉先生为公司核心技术人员
的议案》
为了进一步提升公司技术研发能力、创新能力和研发管理水平，
结合公司发展战略、核心技术人员的任职履历、岗位职责及其对公司
未来技术研发的参与情况等因素，公司决定新增认定刘国辉先生为核
心技术人员。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于新
增认定核心技术人员的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
为提高公司募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用
暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投
资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用总额不超过人
民币 300,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对本事项出
具了明确无异议的核查意见。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使
用 部分 暂时 闲 置募 集 资金 进行 现 金管 理 的公 告》 （公 告 编号 ：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审
议。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财
的议案》
为提高公司自有资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回
报，在不影响公司日常经营和确保资金安全的前提下，公司拟使用总
额不超过人民币 25,000.00 万元（单日最高余额，含本数）的部分暂
时闲置自有资金进行委托理财。该额度自公司董事会审议通过之日起
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使
用 部分 暂时 闲 置自 有 资金 进行 委 托理 财 的公 告》 （公 告编 号 ：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审
议。
本议案无需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
为顺利开展经营活动，公司对 2026 年度日常关联交易进行了预
计。该等关联交易是基于正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，
遵循平等自愿公允原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益
的情况，不会对关联人形成较大的依赖。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易
的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，同
意提交公司董事会审议。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
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