证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-097
青岛雷神科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 募集资金基本情况
为 25 元/股，募集资金总额为 312,500,000.00 元，募集资金净额为
二、 募集资金使用情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情
况具体如下：
单位：元
募集资金计划 累计投入募集 投入进
投资总额（调 资金金额 度（%）
序号 募集资金用途 实施主体
整后）（1） （2） （3）=
（2）/
（1）
品牌升级及总 青岛雷神
部运营中心建 科技股份
设项目 有限公司
产品开发设计
青岛雷神
中心建设及硬
件产品开发设
有限公司
计项目
青岛雷神
有限公司
青岛雷神
有限公司
合计 - - 275,500,000.00 264,882,402.13 96.15%
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名
银行名称 专户账号 金额（元）
称
中国建设银行股份有限公司
青岛海尔路支行
上海浦东发展银行股份有限
公司青岛分行
中国农业银行股份有限公司
青岛市南第三支行
合计 - - 13,491,212.95
备注：公司在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行及中国农业银行股份
有限公司青岛市南第三支行开立的募集资金专项账户已注销。
三、 募投项目延期的具体情况
(一) 延期原因
公司募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设相关工作，
严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资
金的使用。在实施过程中，受到经济环境、行业整体市场需求等因素
影响，公司审慎控制募投项目的投资进度，同时产品开发设计中心建
设项目正在进行装修施工、设备采购阶段，因此无法在 2025 年 12 月
迟。截至 2025 年 11 月 30 日，募投项目“品牌升级及总部运营中心
建设 项 目” 已累 计 投入 募 集资 金 71,895,037.88 元 ， 投资 进 度为
目”已累计投入募集资金 77,980,511.08 元，投资进度为 90.36%。
(二) 延期后的计划
本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情
况，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远
利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使
用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况
下，公司决定将募投项目“品牌升级及总部运营中心建设项目”及“产
品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”的建设期延长至 2026
年 6 月 30 日。具体情况如下：
募集资金投资项目 项目达到预定可使用状态日期
序号 实施主体
名称 调整前 调整后
品牌升级及总部运 青岛雷神科技 2025 年 12 月 31 2026 年 6 月 30
营中心建设项目 股份有限公司 日 日
产品开发设计中心
青岛雷神科技 2025 年 12 月 31 2026 年 6 月 30
股份有限公司 日 日
发设计项目
(三) 保障后续按期完成的措施
公司将加强对募投项目建设进度的监督，做好项目实施工作的协
同及统筹调度，积极有序推进项目后续的实施，根据上述调整后募投
项目预计达到预定可使用状态时间计划及实施具体进度投入募集资
金，严格遵守《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规的规定，
加强对募集资金存放与使用的管理，确保募集资金使用的合法、有效，
维护全体股东的利益。
四、 决策程序
（一）审计委员会审议情况
一次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
专门会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。
议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
（三）董事会审议情况
审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
五、 专项意见说明
经核查，保荐人国泰海通认为：公司本次部分募集资金投资项目
延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合
《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》等
相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情
形。
综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
六、 备查文件
（一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议
决议》；
（二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第
十一次会议决议》；
（三）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门
会议第九次会议决议》；
（四）《国泰海通证券股份有限公司关于青岛雷神科技股份有限
公司募投项目延期的专项核查意见》。
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