证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-049
深圳世联行集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日
年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 1 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的
议案》
表决权的 1/2 以上通过。
于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户
卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理
登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）
和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（必须在 2026 年 1 月 7 日下午 17：
手续。
（1）与会股东食宿及交通等费用自理
（2）会议咨询：公司董事会办公室
电话：0755-22162588、0755-22162688
联系人：胡女士、何先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳世联行集团股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行集团股份有限公司2026年第一次临时股
东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投
票
说明：
权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为无效委托。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。
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