证券代码：920190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-096
青岛雷神科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
讯方式发出
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司募投项目延期公告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十一会议、第三届董事会
独立董事专门会议第九次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议
决议》；
（二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第
十一次会议决议》；
（三）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门
会议第九次会议决议》。
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