证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-074
海南双成药业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年
参加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关
法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王成
栋先生、Wang Yingpu 先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审
议通过之日起三年。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采用累积
投票制逐项选举产生。
详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会
换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名肖建
华先生、李建伟先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起三年。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采用累积
投票制逐项选举产生。
详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会
换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司章程修订对照说明
（2025 年 12 月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司章程（2025 年 12 月
修订）》。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司信息披露管理办法
（2025 年 12 月修订）》。
（五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记、管理和保密制度>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司内幕信息知情人登
记、管理和保密制度（2025 年 12 月修订）》。
（六）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司董事和高级管理人
员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 12 月修订）》。
（七）审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会
年报工作规程（2025 年 12 月修订）》。
（八）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司总经理工作细则
（2025 年 12 月修订）》。
（九）审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司外部信息报送和使
用管理制度（2025 年 12 月修订）
》。
（十）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
通知内容请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
海南双成药业股份有限公司董事会
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