北京市金杜律师事务所
关于中体产业集团股份有限公司
的法律意见书
致：中体产业集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中体产业集团股份有限公司（以下
简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则（2025 修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以
下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特
别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件（以下简称
法律法规）和现行有效的《中体产业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）
有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股
东大会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的以下文件，包括：
交易所（以下简称上交所）网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中体产业集
团股份有限公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告》；
（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中体产业集团股份有限公司第九届董事会
（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中体产业集团股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）；
站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中体产业集团股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会会议资料》；
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实
并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印
材料、承诺函或证明（以下简称文件材料）。该等文件材料不存在隐瞒记载、虚假陈
述或重大遗漏；公司提供给本所的文件材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材
料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人
员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规和《公司章程》的
规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或
数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据中国境内法律法规发表意见，并不根据
任何中国境外法律发表意见。
本所依据中国境内法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的
事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并
报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用
于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会的召集及召开的有关事实以及公
司提供的文件材料进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 23 日召开本次股东
会。
所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）刊登了《通知》。
（二）本次股东会的召开
街 225 号三层会议室召开，该现场会议由董事长单铁先生主持。
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为本次股东会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与
《通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律法规和《公
司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东会人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的
持股证明、法定代表人证明或授权委托书、授权代理人的授权委托书和身份证明等相
关资料进行了核查，确认现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计 3 人，代表
有表决权股份 267,118,182 股，占公司有表决权股份总数的 27.8389%。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东
会网络投票的股东共 411 人，代表有表决权股份 8,774,352 股，占公司有表决权股
份总数的 0.9145%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以
外的股东（以下简称中小投资者）共 412 人，代表有表决权股份 21,579,688 股，占
公司有表决权股份总数的 2.2490%。
综上，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 414 人，代表有表决权股份
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司
全部董事、部分监事、董事会秘书以及本所律师，公司部分高级管理人员列席了本次
股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本
所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的
资格均符合法律法规和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会
的人员的资格符合法律法规和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表
决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网
络投票的统计数据文件。
况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律法规和《公司章程》的规定，审议通过了
以下议案：
结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股合计 273,962,334 99.3003 1,624,600 0.5888 305,600 0.1109
中小投资者 19,649,488 91.0554 1,624,600 7.5283 305,600 1.4163
决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股合计 270,316,933 97.9790 5,269,001 1.9098 306,600 0.1112
中小投资者 16,004,087 74.1627 5,269,001 24.4164 306,600 1.4209
决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股合计 270,300,933 97.9732 5,269,001 1.9098 322,600 0.1170
中小投资者 15,988,087 74.0885 5,269,001 24.4164 322,600 1.4951
结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股合计 270,267,882 97.9612 5,269,001 1.9098 355,651 0.1290
中小投资者 15,955,036 73.9354 5,269,001 24.4164 355,651 1.6482
表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股合计 270,264,282 97.9599 5,269,001 1.9098 359,251 0.1303
中小投资者 15,951,436 73.9187 5,269,001 24.4164 359,251 1.6649
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权的三分之二以上同意通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股合计 273,854,883 99.2614 1,670,600 0.6055 367,051 0.1331
中小投资者 19,542,037 90.5575 1,670,600 7.7415 367,051 1.7010
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
综上，本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证
券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份。
（以下无正文，下接签字盖章页）
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