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北京国枫律师事务所
关于北京凯德石英股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2025] A0623号
致：北京凯德石英股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见
证贵公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券
法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简
称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北
京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等
议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；
所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有
关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召
集。贵公司董事会于2025年12月4日在北京证券交易所网站（https://www.bse.cn/）上
公开发布了《北京凯德石英股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会通知公告
（提供网络投票）》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、
地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决、网络投票表决和其他投票表决方式相结合的方
式召开。
本次会议的现场会议于2025年12月23日在北京市通州区凯德石英公司会议室如
期召开，董事长张忠恕先生现场出席并主持会议。本次会议通过中国证券登记结算有
限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载
明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范
性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和
个人有效身份证件、中国证券登记结算有限责任公司反馈的网络投票统计结果、截至
本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场、网络和其他方式投票的股东（股东代理人）合计15人，代表股份23,309,669股，
占贵公司有表决权股份总数的31.09%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级
管理人员。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已
由中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及
《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的议案进行了审议，表决
结果如下：
（一）表决通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》
同意23,282,169股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对27,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.12%；
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（二）表决通过了《关于预计公司及子公司2026年度向银行和其他融资机构申请
授信额度的议案》
同意23,282,169股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对27,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.12%；
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
本所律师与股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的
中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述全部议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
二分之一以上通过
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
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