证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025054
华邦生命健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通
知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的形式发出，2025 年 12 月 23 日通过通讯表
决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会
各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
（一）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授
信额度及担保事项的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构
申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025055）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议的方式进行审
议。
（二）审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及预计 2026 年度
日常关联交易的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及预计 2026
年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025056）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张松山先生、王榕先生、张海安先生已回避表决。
本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交
至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外
汇期权组合等业务的议案》。
公司出具的《关于 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合
等业务的可行性分析报告》作为议案附件，为远期结售汇业务和人民币对外汇期
权组合等业务的开展提供了充分的可行性分析依据。
详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民
币对外汇期权组合等业务的公告》（公告编号：2025057），公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币
对外汇期权组合等业务的可行性分析报告》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康
股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 12 月）》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康
股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 12 月）》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（六）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康
股份有限公司关联交易决策制度（2025 年 12 月）》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（七）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股
份有限公司募集资金使用管理办法（2025 年 12 月）》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（八）审议通过了《关于公司符合非公开发行科技创新可交换公司债券条
件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行
与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修
订）》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公
司债券（2024 年修订）》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024
年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况并经对照自
查，公司不是失信责任主体，各项条件满足现行法律、法规、规章和规范性文件
中关于非公开发行科技创新可交换公司债券的有关规定，具备向专业投资者非公
开发行科技创新可交换公司债券的条件。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2026 年非公开发行科技创新可交换公司债券
方案的议案》。
与会董事逐项审议并同意本次非公开发行科技创新可交换公司债券方案，具
体如下：
可交换为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）A 股股票（股
票代码：301069.SZ）的公司债券。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次债券总规模不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元人民币），可一次发行或
分期发行。具体发行规模和期次由股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据
公司资金需求情况和发行时的市场情况与主承销商在上述范围内协商确定。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次债券期限不超过（含）3 年。具体债券期限由股东会授权董事会（或董
事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次债券采用股票担保及信托登记形式，公司将合法拥有的部分凯盛新材 A
股股票及其孳息（包括送转股、红利等）作为担保及信托财产并依法办理担保及
信托登记手续，以保障本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如
期足额兑付。有关担保的具体条款包括但不限于债券存续期间的初始担保比例、
维持担保和追加担保机制等，由股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行
时根据市场情况确定。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构
开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让等操作。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次债券为固定利率债券，按年计息，不计复利。具体票面利率将根据网下
询价情况，由股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行时根据国家政策、
市场情况和公司具体情况与主承销商在利率询价区间内协商确定。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次债券为非公开发行，发行采取网下发行的方式面向专业投资者中的机构
投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A
股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），且上述发行对象
合计不得超过 200 人。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。本次债券发行结束后，公司将向深
交所申请办理本次债券挂牌转让事宜。本次债券挂牌后，相关的停牌或暂停转让
事宜根据深交所的相关规定执行。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务等符合法
律法规要求的用途。公司将根据相关规定指定专项账户，用于公司债券募集资金
的接收、存储、划转。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次债券换股期限为自债券发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至
债券到期日前一交易日止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次债券的初始换股价格不低于募集说明书披露日前一个交易日凯盛新材
A 股股票收盘价以及前二十个交易日凯盛新材 A 股股票收盘价均价，且初始换
股价格（向后复权）不低于凯盛新材最近一期财务报告期末每股归属于上市公司
股东的净资产，亦不低于凯盛新材首次公开发行时的股票发行价格。具体初始换
股价格、换股价格的调整机制、换股价格的修正条款等由股东会授权董事会（或
董事会授权人士）根据市场情况确定。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次债券出现预计不能按期
偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，可以根据实际情况至少采
取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）限制公司债务及对外担保规模；
（4）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（5）主要责任人员不得调离。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
与本次债券有关的其他事项（包括但不限于赎回及回售机制、可用于交换的
股票数量不足时的补救机制、违约事项及纠纷解决机制等）由股东会授权董事会
（或董事会授权人士）在发行时根据市场情况与主承销商协商确定，并在募集说
明书中予以约定。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
自本次债券的股东会审议通过之日起，至深交所对本次债券出具挂牌转让无
异议函后届满 24 个月之日止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会逐项审议。
（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全
权办理本次非公开发行科技创新可交换公司债券相关事项的议案》。
根据公司本次面向专业机构投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（以
下简称“本次债券”）的安排，为合法、高效地完成本次发行工作，根据《中华人
民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定，现提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理与本次发行相
关的具体事宜，包括但不限于：
司的实际情况，对本次债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明
确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于
确定发行对象、具体发行规模、债券利率、发行时间、初始换股价格和换股期限、
担保措施、募集资金具体用途、募集资金专户、偿债保障措施、交易流通安排、
赎回及回售机制、换股价格调整及修正机制、违约处置等与发行条款相关的一切
事宜。
商、债券受托管理人、律师事务所及评级机构等相关中介机构，办理本次发行相
关事宜。
签署、制作、补充、报送、执行与本次债券发行、备案、挂牌转让相关的一切协
议及其他相关法律文件（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协
议、债券持有人会议规则等），并办理预备用于交换的凯盛新材 A 股股票的质押、
换股手续，编制及向监管机构报送申请文件，办理发行完成后债券转让交易事宜，
根据法律、法规、证券监管部门的有关规定和《公司章程》的规定进行相关的信
息披露。
用安排。
理本次债券存续期内的管理工作，包括但不限于信息披露、还本付息、补充担保、
换股价格调整及修正实施、赎回及回售实施等事宜。
条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的
事项外，可依据有关法律法规和《公司章程》的规定、证券监管部门的意见（如
有）对本次发行的具体方案等相关事项进行相应修改、调整或根据情况决定是否
延期实施或继续开展。
授权人士，根据公司股东会确定的授权范围、时效及董事会的授权，代表公司具
体处理与本次债券有关的事务。
之日止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（十一）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公
告编号：2025059）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
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