证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2025-054
上海交运集团股份有限公司
关于公司董事离任暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于 2025
年 12 月 23 日收到公司董事侯文青先生的书面辞职报告。侯文青先生
因工作调动原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务，该辞职报告
自送达董事会之日起生效。公司董事会对侯文青先生在任职期间为公
司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2025 年 12 月 23 日召开了第九届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名何鲁阳先生为
公司第九届董事会非独立董事候选人。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
原定任期 上市公司及 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因
到期日 其控股子公 （如适用） 毕的公开
司任职 承诺
侯文青 董事 2025 年 12 2027 年 5 工作调动 否 不适用 无
月 23 日 月 22 日
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，侯文青先生的离任
不会导致董事会成员低于法定人数。在公司股东会选举产生新任董事
填补空缺前，侯文青先生将按照相关规定继续履行董事职责。公司将
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成
补选董事工作。
侯文青先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规
定做好交接工作。
公司董事会对侯文青先生在任职期间为公司所做出的贡献表示
衷心感谢！
二、补选公司非独立董事情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名
委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议，公司
于 2025 年 12 月 23 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名何鲁阳先生（简历附后）
为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通
过之日起至第九届董事会任期届满为止。本次补选公司非独立董事事
项需提交股东会审议，并采用累积投票制方式表决。
特此公告
上海交运集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十四日
附：何鲁阳先生简历
何鲁阳，男，1980年11月出生，汉族，大学，中共党员。历任上
海强生控股股份有限公司纪委书记，上海久事旅游(集团)有限公司党
委委员、纪委书记。现任上海久事旅游(集团)有限公司党委委员、副
总经理。
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