股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-088
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 6
日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2025 年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-080），并于 2025 年 12 月 17 日披露了召
开本次股东会的提示性公告（公告编号：2025-084）。本次股东会采取现场表决
与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14：30 开始，在江苏
省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼公司
会议室召开，本次会议由副董事长计高雄先生主持。
（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 22
日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时
间。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况：
人数 股份数量（股） 比例（%）
股东及股东代表 307 4,712,645,198 71.2824
其中：现场出席 7 4,502,032,581 68.0967
网络投票 300 210,612,617 3.1857
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司
通过现场和网络投票的中小股东 300 人，代表股份 210,612,617 股，占公司
股份总数的 3.1857％。
（3）境外上市全球存托凭证持有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司
股份总数的 0.0000%。
（4）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东会情况：
公司董事长兼总经理缪汉根先生、董事杨晓玮先生、董事邱海荣先生、独立
董事许金叶先生、独立董事任志刚先生、监事井道权先生、高级管理人员杨天威
先生因工作原因未能出席会议，其他董事、监事、高级管理人员均出席本次会议；
公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
决方式。
（1）《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》
本议案为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 4,712,464,245 99.9962 118,753 0.0025 62,200 0.0013
其中，中小股东的表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 210,431,664 99.9141 118,753 0.0564 62,200 0.0295
（2）《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
本次股东会逐项审议并表决了以下子议案
（2.01）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通
股 4,652,496,866 98.7237 60,086,132 1.2750 62,200 0.0013
其中，中小股东的表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 150,464,285 71.4412 60,086,132 28.5292 62,200 0.0295
（2.02）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通
股
其中，中小股东的表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 150,400,979 71.4112 60,140,538 28.5550 71,100 0.0338
（2.03）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通
股
其中，中小股东的表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 150,361,614 71.3925 60,172,903 28.5704 78,100 0.0371
（2.04）《关于修订<关联交易制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通
股
其中，中小股东的表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 150,435,950 71.4278 60,087,867 28.5300 88,800 0.0422
（2.05）《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 4,712,407,945 99.9950 142,653 0.0030 94,600 0.0020
其中，中小股东的表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 210,375,364 99.8874 142,653 0.0677 94,600 0.0449
（2.06）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通
股
其中，中小股东的表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 150,429,750 71.4249 60,095,067 28.5335 87,800 0.0417
（2.07）《关于修订<股份及其变动管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通
股
其中，中小股东的表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 150,445,550 71.4324 60,079,567 28.5261 87,500 0.0415
（2.08）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通
股
其中，中小股东的表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 150,419,085 71.4198 60,106,032 28.5387 87,500 0.0415
（2.09）《关于修订<董事会经费管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通
股
其中，中小股东的表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 150,354,779 71.3893 60,169,438 28.5688 88,400 0.0420
三、律师出具的法律意见
法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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