东方明珠新媒体股份有限公司
董事会秘书工作制度
[2025年12月22日，经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过]
第一章 总则
第一条 为提高东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公
司”）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，
进一步明确董事会秘书职责及其分管的工作部门，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》
等法律法规和其他规范性文件，制订本工作制度。
第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会
负责，应忠实、勤勉地履行职责。
第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联
络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其
相关职责范围内的事务。
第二章 聘任及离职
第四条 根据《上市规则》，担任公司董事会秘书，应当具备
以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、
高级管理人员的情形；
（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；
（三）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；
（四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条 董事会秘书由公司董事会聘任，董事会秘书的报酬
事项和奖惩事项由公司董事会决定，公司聘任董事会秘书后，应
当及时公告并向上海证券交易所提交下列资料：
（一）董事会推荐书，包括董事会秘书符合任职条件的说明、
现任职务、工作表现、个人品德等内容；
（二）董事会秘书个人简历和学历证明复印件；
（三）董事会秘书聘任书或者相关董事会决议；
（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、
传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。
第七条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关
事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）出现上述第五条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司、投资者
造成重大损失；
（四）违反法律法规、上海证券交易所相关规定和公司章程
等，给公司、投资者造成重大损失。
上市公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其
解聘。
董事会秘书被解聘或者辞任时，公司应当及时向上海证券交
易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞任有关的情况，
向上海证券交易所提交个人陈述报告。
第八条 董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董
事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完
成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第九条 公司应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事
会秘书。
公司董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或
高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事
会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公
司董事长代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董
事会秘书职责，并在代行后的6个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第三章 职责及履行
第十条 公司董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门。
第十一条 董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：
（一 ）负 责公 司信息 披露 事务 ，协 调公司 信息 披露 工作，
组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披
露义务人遵守信息披露相关规定；
（二 ）负 责投 资者关 系管 理， 协调 公司与 证券 监管 机构、
投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
（三 ）筹 备组 织董事 会会 议和 股东 会会议 ，参 加股 东会会
议、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记
录工作并签字；
（四 ）负 责公 司信息 披露 的保 密工 作，在 未公 开重 大信息
泄露时，立即向上海证券交易所报告并披露；
（五 ）关 注媒 体报道 并主 动求 证真 实情况 ，督 促公 司等相
关主体及时回复上海证券交易所问询；
（六 ）组 织公 司董事 、高 级管 理人 员就相 关法 律法 规、上
海证券交易所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信
息披露中的职责；
（七 ）督 促董 事、高 级管 理人 员遵 守法律 法规 、上 海证券
交易所相关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知
悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定
的决议时，应当予以提醒并立即如实向上海证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；
（九）法律法规和上海证券交易所要求履行的其他职责。
第十二条 董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制
建设，包括：
（一）组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议
和股东会会议；
（二）建立健全公司内部控制制度；
（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；
（五）积极推动公司承担社会责任。
第十三条 董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善
公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十四条 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
（一）保管公司股东持股资料；
（二）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；
（三）督促公司董事、高级管理人员及其他相关人员遵守公
司股份买卖相关规定；
（四）其他公司股权管理事项。
第十五条 董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发
展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十六条 董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公
司董事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他
规范性文件的培训。
第十七条 董事会秘书应提示公司董事、高级管理人员履行忠
实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文
件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立
即向上海证券交易所报告。
第十八条 董事会秘书应履行《中华人民共和国公司法》、中
国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。
第十九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，
不得以任何形式阻挠其依法行使职权。
董事长应当保障董事会秘书的知情权，为其履职创造良好的
工作条件。
董事和董事会、高级管理人员和相关工作人员应当支持、配
合董事会秘书信息披露相关工作，并为董事会秘书和信息披露事
务管理部门履行职责提供工作便利，财务负责人应当配合董事会
秘书在财务信息披露方面的相关工作，董事会和管理层应当建立
有效机制，确保董事会秘书和公司信息披露事务管理部门能够及
时获悉公司重大信息。公司财务部门、对外投资部门等应当对信
息披露事务管理部门履行配合义务。
控股子公司应及时向上市公司董事会秘书报送其董事会决议、
股东会决议等重要文件。
第二十条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和
经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要
求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书需了解重大事件的情况和进展时，相关部门（包
括公司控股子公司、参股公司）及人员应当予以积极配合和协助，
及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。
第二十一条 董事会秘书有权参加股东会、董事会会议、审
计委员会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和
经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。
第二十二条 董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任
期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，
但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。
第二十三条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履
行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为
履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露
等事务所负有的责任。
证券事务代表的任职条件参照本工作制度第五条执行。
第四章 附则
第二十四条 本工作制度自董事会决议通过之日起生效。
第二十五条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规
和上海证券交易所的规定执行；如与国家与上海证券交易所日后
颁布的法律、法规相抵触时，按国家有关法律、法规和上海证券
交易所的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本工作制度解释权归属公司董事会。
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