证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-124
河北华密新材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 3,143,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7778%；反对
股数 7,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2222%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东邢台慧聚企业管理有限公司、李藏稳、
李藏须、郝胜涛应回避表决，其他关联股东未出席。
（二）审议通过《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》
同意股数 105,969,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9934%；反
对股数 7,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0066%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
同意股数 105,976,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于预计 2026
（一） 年日常性关联交 0 0.00% 7,000 100.00% 0 0.00%
易的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：朱楠、马钰锋
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）《河北华密新材科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议
决议》
《北京市康达律师事务所关于河北华密新材科技股份有限公司 2025
（二）
年第三次临时股东会的法律意见书》
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