证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-075
债券代码：127059 债券简称：永东转 2
山西永东化工股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 1 月 5 日（星期一）下午 15：00 深交所收市后，在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能出席本次股东会的
股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于增加经营范围、修订公司章
程及办理工商变更登记的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东表决单独计票，其中，前述议案 1.00 须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
月 23 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持
股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）
和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话
登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。
联系人：张巍 贾璐
电子邮件：zqb@sxydhg.com
联系电话：0359-5662069
联系传真：0359-56620955
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
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