证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-059
中国海诚工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第
二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召
开,现场会议于2025年12月22日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝
轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事
长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩
律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
通过现场和网络投票的股东135人，代表股份258,482,794股，占
公司有表决权股份总数的55.4929%。其中：通过现场投票的股东5人，
代表股份217,389,335股，占公司有表决权股份总数的46.6707%。通
过网络投票的股东130人，代表股份41,093,459股，占公司有表决权
股份总数的8.8222%。
通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份41,203,359股，
占公司有表决权股份总数的8.8458%。其中：通过现场投票的中小股
东2人，代表股份109,900股，占公司有表决权股份总数的0.0236%。
通过网络投票的中小股东130人，代表股份41,093,459股，占公司有
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表决权股份总数的8.8222%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
总表决情况：同意257,033,828股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.4394%；反对1,432,966股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.5544%；弃权16,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%。
中小股东总表决情况：同意39,754,393股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的96.4834%；反对1,432,966股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4778%；弃权
小股东有效表决权股份总数的0.0388%。
（1）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》。
总表决情况：同意257,029,928股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.4379%；反对1,432,766股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.5543%；弃权20,100股（其中，因未投票默
认弃权2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意39,750,493股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的96.4739%；反对1,432,766股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%；弃权
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会中小股东有效表决权股份总数的0.0488%。
（2）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
总表决情况：同意257,031,728股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.4386%；反对1,432,766股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.5543%；弃权18,300股（其中，因未投票默
认弃权2,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意39,752,293股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的96.4783%；反对1,432,766股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的0.0444%。
（3）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。
总表决情况：同意257,029,928股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.4379%；反对1,432,766股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.5543%；弃权20,100股（其中，因未投票默
认弃权2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意39,750,493股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的96.4739%；反对1,432,766股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的0.0488%。
（4）审议通过《关于修订〈公司股东会累积投票实施细则〉的
议案》。
总表决情况：同意257,029,728股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.4378%；反对1,432,766股，占出席本次股东大会
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有效表决权股份总数的0.5543%；弃权20,300股（其中，因未投票默
认弃权2,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意39,750,293股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的96.4734%；反对1,432,766股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的0.0493%。
（5）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。
总表决情况：同意257,031,728股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.4386%；反对1,432,766股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.5543%；弃权18,300股（其中，因未投票默
认弃权2,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意39,752,293股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的96.4783%；反对1,432,766股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的0.0444%。
（6）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》。
总表决情况：同意257,031,728股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.4386%；反对1,432,766股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.5543%；弃权18,300股（其中，因未投票默
认弃权2,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意39,752,293股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的96.4783%；反对1,432,766股，占出
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席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4773%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的0.0444%。
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
总表决情况：同意257,450,228股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.6005%；反对1,014,366股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.3924%；弃权18,200股（其中，因未投票默
认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意40,170,793股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的97.4940%；反对1,014,366股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4619%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的0.0442%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
决议；
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特此公告。
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