证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-051
湖南华曙高科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓西大道 2710 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 83
普通股股东所持有表决权数量 327,046,134
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.1405
注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为 414,168,800 股；其中，公司回购专用账中股
份数为 921,322 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长许小曙先生主持，采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《湖
南华曙高科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 241,811,567 99.9864 30,550 0.0126 2,200 0.0010
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于补选郑波先生为公司第二
届董事会非独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于与关联方共同投
资设立合资公司暨关
联交易的议案
关于补选郑波先生为
独立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
应回避表决的关联股东名称：湖南兴旺建设有限公司。
三、 律师见证情况
律师：周琳凯、张熙子
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关
法律法规和规范性文件的有关规定；本次股东会的召集人资格和出席会议人员的
资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
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