证券代码：688779 证券简称：五矿新能
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
会
议
资
料
二〇二五年十二月
目 录
议案三：关于制定公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案 - 13 -
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》及《五矿新
能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，特制定本会议须知。
一、五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）负责本次
股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者
的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核
对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代
理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
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股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，
以平等对待所有股东。
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议议案
非累积投票议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
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（十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
（十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东会结束
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
议案一
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代理人：
一、本次日常关联交易预计金额和类别
根据以往年度公司经营情况，结合公司实际经营需要，公司及子公司 2026 年度
预计与关联方发生的日常性关联交易金额不超过 120,457.15 万元，定价原则按照当
时市场价格确定，具体关联交易内容及金额预计如下表所示。
单位：人民币万元
占同类 本年年初至 2025 年 占同类 本次预计金额与 2025 年实
关联交易
关联人 本次预计金额 业务比 10 月 31 日与关联 业务比 际发生金额差异较大的原
类别
例（%） 人实际发生金额 例（%） 因
采购原材 中国五矿集团有限公司 根据公司业务发展需求，对
料 及其控制下的企业 关联人产品需求调整
中国五矿集团有限公司 根据公司业务发展需求，对
采购商品 3,463.59 / 690.34 14.83
及其控制下的企业 关联人产品需求调整
中国五矿集团有限公司
接受劳务 844.94 / 513.30 1.10 /
及其控制下的企业
中国五矿集团有限公司 项目建设进度款支付与项
项目建设 15,658.06 / 916.76 18.77
及其控制下的企业 目建设预期进度存在差异
租赁房屋
中国五矿集团有限公司
（含水 18.64 / 14.70 85.67 /
及其控制下的企业
费）
中国五矿集团有限公司 根据公司业务发展需求，增
出售商品 8,000.00 / 2450.63 0.40
及其控制下的企业 加销售
其他（代 中国五矿集团有限公司
收电费） 及其控制下的企业
合计 120,457.15 / 49,457.67 / /
注 1：以上数据均为不含税金额；
注 2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；
注 3：本年年初至 2025 年 10 月 31 日与关联人实际发生金额未经审计，本年年初至 2025 年 10 月 31 日与关
联人实际发生金额占同类业务比例的基数为 2025 年 1-10 月公司同类业务发生额。
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注 4：关联交易类别“其他”中，主要含代收电费、托管费及技术咨询费等。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况
第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，2024 年第四次临时
股东大会分别于 2024 年 12 月 10 日和 2024 年 12 月 26 日审议通过了《关于公司 2025
年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及子公司与关联方发生的日常
性关联交易金额不超过 108,252.36 万元。2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
如下表所示。
单位：人民币万元
本年年初至 2025 年
预计金额与实际发生金额差异较大的
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 10 月 31 日与关联人
原因
实际发生金额
中国五矿集团有限公司 根据公司业务发展需求，对原材料的
采购原材料 75,270.76 44,790.63
及其控制下的企业 需求调整
中国五矿集团有限公司 根据公司业务发展需求，对关联人产
采购商品 3,518.40 690.34
及其控制下的企业 品需求调整
中国五矿集团有限公司 根据公司业务发展需求，对关联人采
接受劳务 1,343.48 513.30
及其控制下的企业 购需求调整
中国五矿集团有限公司 项目建设进度款支付与项目建设预
项目建设 24,893.72 916.76 期进度存在差异及根据公司业务发
及其控制下的企业 展需求调整
租赁房屋（含 中国五矿集团有限公司
水费） 及其控制下的企业
中国五矿集团有限公司
出售商品 3,030.00 2,450.63 根据公司业务发展需求调整
及其控制下的企业
其他（代收电 中国五矿集团有限公司
费） 及其控制下的企业
合计 108,252.36 49,457.67 /
注 1：以上数据均为不含税金额；
注 2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。
注 3：本年年初至 2025 年 10 月 31 日与关联人实际发生金额未经审计。
三、关联方基本情况及关联关系介绍
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能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管
理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新
材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设
备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；
机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电
设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；
进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布
国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
单位：人民币万元
财务指标 2024-12-31 财务指标 2024 年 1-12 月
总资产 134,205,222.99 营业收入 83,323,932.15
净资产 35,051,292.79 净利润 1,743,719.17
状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。
四、日常关联交易的主要内容
公司与关联方所进行的关联交易均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常
经营行为，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与关联方发生的关联交
易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。
日常关联交易预计事项经股东会审议通过后，公司及子公司与关联方具体关联交
易协议或订单在实际采购、服务发生时签署，公司向关联人销售或采购产品时，具体
产品的名称、规格、要求等由合同确定，定价原则为市场价格。
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五、日常关联交易的目的与影响
公司与关联人发生交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。公司与
关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格
依据市场公允价格合理确定。公司与关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，
降低生产经营成本。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》
等有关规定，公司日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立
性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案已经公司第三届独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会
第四次会议、第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及
股东代理人审议。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
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议案二
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
一、拟聘任会计师事务所事项说明
为确保五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称公司）2025 年度财务及
内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，并考虑到天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称天职国际）具备中国会计准则审计所需的专业资格，且服务
团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原
则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，公司拟续聘其为公司 2025 年度
的财务及内部控制审计机构，聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
成立日期：1988 年 12 月
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域
首席合伙人：邱靖之
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业
务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法
鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的
最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。
截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元,证
券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家，主要行业（证监会门类
行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及
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水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业
等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 88 家。
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提
的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元。职业风险基金计提以
及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年
初至目前，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情
况。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2
次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 37 名，不存
在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目成员信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：周睿，2007 年成为注册会计师，2008 年开始从
事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 5 家。
签字注册会计师 2：徐兴宏，2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司
审计，2008 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。
签字注册会计师 3：陈天骄，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司
审计，2020 年开始在天职国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
项目质量控制复核人：胡建军，1998 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市
公司审计，2000 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人周睿、陈天骄、胡建军近三
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年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚或监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
签字注册会计师徐兴宏近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
处理处罚 处理处 实施
姓名 事由及处理处罚情况
日期 罚类型 单位
湖南证监局出具的《关于对天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）及相关人
员采取出具警示函措施的决定》，指出
天职国际在执行道道全粮油股份有限
中国证
公司、大唐华银电力股份有限公司
月 26 日 管措施 南证监
合《中国注册会计师职业道德守则》
《中
局
国注册会计师执业准则》的有关要求，
徐兴宏
违反了中国证监会《上市公司信息披露
管理办法》的规定。中国证监会湖南监
管局对徐兴宏采取出具警示函的监督
管理措施。
在执行华银电力 2022 年财务报表审计
上海证 项目时，违反了《上海证券交易所股票
券交易 上市规则》的规定。上海证券交易所对
月 22 日 管措施
所 天职国际、刘宇科、徐兴宏、张薇予以
监管警示。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影
响独立性的情形。
（三）审计收费
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审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的
收费标准确定。公司 2025 年度财务及内部控制审计费用拟定为 120 万元，其中财务
报表审计费用 105 万元，内部控制审计费用 15 万元。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第六次会议
审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
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议案三
关于制定公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为了完善公司科学、持续、稳定的分
红政策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的
投资回报，结合公司实际情况，特制定《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司未来
三年（2025-2027）股东分红回报规划》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第六次会议
审议通过，现提请股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
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