证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-069
合富（中国）医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日
(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
公司董事长李惇先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合
法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
本次会议；
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,028,020 92.6978 182,700 4.2045 134,600 3.0977
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于全资子公
司向关联方销
售设备的日常
关联交易议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上通过。
材股份有限公司台湾分公司系公司间接控股股东合富医疗控股股份有限公司的
分公司，股东王琼芝担任公司董事、总经理及财务总监，并同时担任英属盖曼群
岛商合富医器材股份有限公司台湾分公司负责人及合富医疗控股股份有限公司
董事长，为关联股东，已回避表决，其所代表的有表决权的股份数 91,500 股未
计入议案 1 的有效表决权总数。
三、 律师见证情况
律师：沈博远、张智淳
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东
会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资
格合法、有效；提交本次股东会审议的提案已在《股东会通知》中列明，无新增
或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
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北京市环球律师事务所上海分所关于合富（中国）医疗科技股份有限公司
? 报备文件
合富（中国）医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议
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