证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-132
上海金力泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十七次（临时）会议的紧急通
知。董事长郝大庆先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。
召开并表决。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于转让参股公司深圳怡钛
积科技股份有限公司全部股权暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整第八届董事会专门
委员会委员的公告》（公告编号：2025-134）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
八届董事会第六十七次（临时）会议决议》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
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