浙江精工集成科技股份有限公司
证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025-060
浙江精工集成科技股份有限公司
关于全资子公司精工（武汉）复合材料有限公司委托
浙江精工建设工程有限公司进行工程建设暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司精工（武汉）
复合材料有限公司（以下简称精工武汉复材）根据投资建设精工复材智能制造基
地项目的需要，拟与浙江精工建设工程有限公司（以下简称精工建设）签署《建
设工程施工合同》，合同总价预估为 6,500 万元人民币。因精工建设为本公司实
际控制人方朝阳先生所控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
交易。
上述关联交易事项经公司独立董事专门会议事前审议通过后，已提请 2025
年 12 月 18 日公司召开的第九届董事会第十四次会议审议通过。在对上述关联交
易事项进行审议时，关联董事方朝阳先生、孙国君先生、孙关富先生在表决时按
规定已作了回避，6 名非关联董事(包括 3 名独立董事) 以 6 票赞成，0 票反对，
对该事项出具了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述关联
事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准，与该关联交易有
利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
本次关联交易涉及的关联方为浙江精工建设工程有限公司，其基本情况如下：
企业名称：浙江精工建设工程有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
浙江精工集成科技股份有限公司
成立日期：2021年11月9日
法定代表人：韩光明
注册资本：30,000万元
统一社会信用代码：91330602MA7D0CYJ66
住所：浙江省绍兴市新昌县七星街道金山花园10幢营业房29号
经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；特种设备安装改
造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；普通
机械设备安装服务；市政设施管理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；轻质建
筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；建筑物清洁服务；专业保洁、
清洗、消毒服务；消防技术服务；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
截至目前，精工建设股权结构如下：
认缴出资额
序号 股东名称 股权比例
（万元）
合计 30,000 100%
截至2024年12月31日，精工建设总资产22,520.78万元,2024年度实现营业收
入57,298.88万元，净利润-836.91万元（以上2024年期间数据已经审计）。
截至 2025 年 9 月 30 日，精工建设总资产 24,898.13 万元,2025 年 1-9 月实
现营业收入 60,915 万元，净利润 888 万元（以上 2025 年期间数据未经审计）。
精工建设为本公司实际控制人方朝阳先生所控制的公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款之规定，精工建设与公司存在关联关
系，上述交易构成关联交易。
经查询，精工建设不属于失信被执行人，能正常履行合同约定内容，具备履
约能力。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为精工武汉复材位于湖北省武汉市黄陂区陂商科技产
业园的精工复材智能制造基地项目，总建筑面积约 68,546.97 平方米，合同总价
预估为 6,500 万元人民币。
浙江精工集成科技股份有限公司
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易属于正常经营业务往来，交易双方根据《中华人民共和国民法
典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实
信用的原则，交易价格根据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
五、关联交易的主要内容
精工（武汉）复合材料有限公司与浙江精工建设工程有限公司。
本次关联交易的标的为精工武汉复材位于湖北省武汉市黄陂区陂商科技产
业园的精工复材智能制造基地项目，总建筑面积约 68,546.97 平方米；包含有 4
栋厂房，1 栋综合楼，2 个门卫，停车场等工程施工图范围内与总包施工有关的
工程范围。
合同总价预估为 6,500 万元人民币。
计划开工日期：2025 年 12 月 20 日（具体以招标人下达的开工令为准）。
计划竣工日期：2026 年 10 月 20 日。精工武汉复材按照合同约定的期限和方式
支付合同价款。
本次关联交易经双方有权审批机构审议通过之日并经双方授权代表签字盖
章后生效、并延续至双方完全履行相关责任和义务止（包括合同的变更、修改或
补充）。
(1)发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照
合同约定的期限和方式支付合同价款。
(2)承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和
安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修
责任。
(3)发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一
工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
浙江精工集成科技股份有限公司
本次关联交易主要是精工武汉复材根据投资建设精工复材智能制造基地项
目的需要而进行的工程建设，有利于公司的长远发展。
本次关联交易将增加公司固定资产规模，促进公司的持续、健康发展。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
关的关联交易，其中：出售商品和提供劳务发生金额合计 0.00 万元，采购商品
和接受劳务发生金额合计 7,986.09 万元。具体如下：
第三次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江精工碳材科技有限公司投资建设
高性能纤维项目的议案》，同意浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）
利用自有或自筹资金，投资建设高性能纤维项目。2024 年 10 月 10 日，公司 2024
年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
因精工碳材厂区部分基建工程已先期开工，该部分由关联方浙江精工建设工
程有限公司承包建设，并于 2024 年 1 月 24 日签署了《建设工程施工合同》，合
同预估价为 7,000 万元。该笔交易因公司 2024 年 4 月起收购精工碳材 100%股权
导致视同关联交易，已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十
八次会议以及公司 2023 年度股东大会追认。
第十次会议，审议通过了《关于全资子公司委托浙江精工建设工程有限公司进行
工程建设暨关联交易的议案》，同意精工碳材委托关联方浙江精工建设工程有限
公司进行厂区二期工程项目建设,并与其签署《建设工程施工合同》，工程建设
标的为精工碳材位于浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区的厂区二期工程
项目，合同总价预估为 7,000 万元人民币。
精工碳材与精工建设的上述两项关联交易合同 2025 年 1 月 1 日至目前合计
发生金额为 7,986.09 万元，自合同签署以来累计发生金额为 11,461.96 万元。
八、 独立董事专门会议审核意见
本次关联交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通
过。经审核，独立董事认为：公司全资子公司精工武汉复材委托精工建设进行工
程建设，并与其签署《建设工程施工合同》，属于公司正常经营业务往来，本次
关联交易遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，有利于加快精工武汉复材精
工复材智能制造基地项目的投资建设步伐，有利于公司的长远发展。本次关联交
易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。因此，同意将《关于
全资子公司精工（武汉）复合材料有限公司委托浙江精工建设工程有限公司进行
浙江精工集成科技股份有限公司
工程建设暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十四次会议审议，关联董
事应回避表决。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次精工科技全资子公司精工（武汉）复合材料有
限公司委托浙江精工建设工程有限公司进行工程建设暨关联交易事项已经公司
董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联
交易事项并出具了同意的意见，履行了截至目前所必要的法律程序，符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次
关联交易是基于公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，关联交易定价
遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
议；
《国泰海通证券股份有限公司关于浙江精工集成科技股份有限公司全资子
公司精工（武汉）复合材料有限公司委托浙江精工建设工程有限公司进行工程建
设暨关联交易的核查意见》；
特此公告。
浙江精工集成科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
