证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-080
奕东电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的通
知于2025年12月16日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于
董事5名，实际参加会议董事5名,其中董事邓可、葛淳棉以通讯方式出席会议并投票表
决。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次
董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议，同意公司及其子公司视生产经营需要向中国工商银行股份有限公
司申请47,280万元的授信额度。同意公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请总金
额不超过48,000万元的综合授信额度（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票，
开立信用证额度，国内买方办理额度，银行承兑汇票贴现，福费廷额度等）。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行
申请授信的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为公司从子公司经营发展出发，通过提供担保，解决其经营
中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的经营，公司能直接
分享其经营成果。董事会同意公司向子公司提供银行授信担保。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向子公
司提供银行授信担保的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会认为，公司开展期货套期保值业务，主要是为了积极应对金、
铜等原材料价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司采购风
险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司开展期货套期保值业务不存
在损害公司及全体股东的利益的情形。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商
品期货套期保值业务的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司自身情况，修订了公司
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体董事利益，
全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
董事会定于2026年1月6日下午15:00在广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电
子科技股份有限公司会议室召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
奕东电子科技股份有限公司董事会
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