北京金诚同达（郑州）律师事务所
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荣科科技股份有限公司
法律意见书
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北京金诚同达（郑州）律师事务所
关于荣科科技股份有限公司
法律意见书
致：荣科科技股份有限公司
北京金诚同达（郑州）律师事务所（以下简称“本所”）接受荣科科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2025 年 12 月 19 日召
开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项
出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东会规则》等中华人民共和国境内（以下简称“中国境内”，为本法律意见
书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现
行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件以及现行有效的《荣科科技股份有
限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对公司本次股东会
相关事项进行核验，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括
但不限于：
布的《荣科科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》；
布的《荣科科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通
知》（以下简称《股东会通知》）；
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结果；
本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了出具本法律意见书所需要
的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。其
所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且
其已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子
文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。
本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现
行法律法规的要求发表法律意见。在本法律意见中，本所律师仅对公司本次股东
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表
决结果发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或
数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，同意将本法律意见书随同
本次股东会决议及其他信息披露资料一并报送有关机构并予以公告。除此之外，
未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召
开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 19 日召开本次股东会。
圳证券交易所发布了《股东会通知》，该通知公告了有关本次股东会的会议召开
时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、
会议登记、参加网络投票的操作程序等相关事项，并说明了有权出席本次股东会
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会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
省郑州市管城区中原数字经济产业园 9 号楼黄河大厦 2 楼会议室召开，该现场会
议由董事长段刚先生主持。
本次股东会议网络投票时间为 2025 年 12 月 19 日，其中：（1）通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，
具体时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00。
经核查本次股东会的相关资料，本所律师认为本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会的人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本次股东会无现场出席的股东。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的本
次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 1,685 人，代表有表
决权股份 176,337,493 股，占公司有表决权股份总数的 27.5643%。其中通过网络
投票的中小股东 1,684 人，代表股份 48,337,493 股，占公司有表决权股份总数的
综 上， 出 席 本 次股 东 会 的 股 东 人数 共 计 1,685 人 ，代 表 有 表 决权 股 份
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，
本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除上述出席本次股东
会人员以外，本次会议的主持人通过现场方式出席了本次股东会现场会议，本所
指派的律师对本次股东会现场进行见证。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
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三、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东会就会议通知中列明的议案逐项进行了审议和表
决，会议审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未
列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。本次股东会采
取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决票经监票人、计票人清
点，当场公布表决结果；出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结
果提出异议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供本
次股东会网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了
本次股东会网络投票的表决总股数和表决结果。
经统计投票结果，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
（一）审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决情况：投票同意票数为 172,458,910 股，占出席会议股东及股东代理人
有效表决权股份总数的 97.8005%；反对票 2,548,450 股，占出席会议股东及股东
代理人有效表决权股份总数的 1.4452%；弃权 1,330,133 股（其中，因未投票默
认弃权 1,285,133 股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
股，弃权 1,330,133 股（其中，因未投票默认弃权 1,285,133 股）。
本项议案为股东会特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
表决情况：投票同意票数为 172,505,110 股，占出席会议股东及股东代理人
有效表决权股份总数的 97.8267%；反对票 2,548,450 股，占出席会议股东及股东
代理人有效表决权股份总数的 1.4452%；弃权 1,283,933 股（其中，因未投票默
认弃权 1,238,933 股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
股，弃权 1,283,933 股（其中，因未投票默认弃权 1,238,933 股）。
本项议案为股东会特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
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所持表决权的三分之二以上同意通过。
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：现场及网络投票同意票数为 174,015,010 股，占出席会议股东及
股东代理人有效表决权股份总数的 98.6829%；反对票 862,850 股，占出席会议股
东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.4893%；弃权 1,459,633 股（其中，因
未投票默认弃权 1,288,133 股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总
数的 0.8277%。其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 46,015,010 股，反对
本项议案为股东会普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的过半数同意通过。相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%
系由四舍五入造成。
本次股东会召开情况已做成会议记录，由出席会议的召集人、会议主持人、
会议记录人签字并存档。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决票数符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程
序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所指派见证律师签字并加盖本所公章后
生效。
（以下无正文，下转签章页）
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（本页无正文，为《北京金诚同达（郑州）律师事务所关于荣科科技股份有限公
司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》之签章页）
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