证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-049
天能电池集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 132
普通股股东所持有表决权数量 850,132,509
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 87.6554
注:截至股权登记日 2025 年 12 月 15 日，公司总股本为 972,100,000 股，其中公司回购专户
中的股份数量为 2,241,999 股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数
为 969,858,001 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 849,850,919 99.9668 274,352 0.0322 7,238 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 846,930,943 99.6234 3,192,086 0.3754 9,480 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 846,930,765 99.6233 3,192,264 0.3755 9,480 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 846,930,943 99.6234 3,192,086 0.3754 9,480 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 846,930,943 99.6234 3,192,086 0.3754 9,480 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 846,924,260 99.6226 3,198,269 0.3762 9,980 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 846,891,760 99.6187 3,198,269 0.3762 42,480 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 846,930,765 99.6233 3,192,264 0.3755 9,480 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 846,930,765 99.6233 3,117,705 0.3667 84,039 0.0100
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 849,824,461 99.9637 265,568 0.0312 42,480 0.0051
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
生为非独立董事
的议案》
先生为非独立董
事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
项目终止并将 ,461 68 0
节余募集资金
永久补充流动
资金的议案》
先生为非独立 ,605
董事的议案》
潮先生为非独 ,227
立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
以上通过。
三、 律师见证情况
律师：周慧琳、徐发敏
本所律师认为：公司 2025 年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序
符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席
会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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