证券代码：301127 证券简称：武汉天源 公告编号：2025-122
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月14日以电话、微信等方式
送达公司全体董事，会议于2025年12月19日上午10:00以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长黄开明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
经审议，董事会认为：本次交易符合公司战略规划和经营发展的需要。本
次交易完成后，公司合并报表范围不发生变化。综上，董事会同意公司全资子
公司收购武汉天源能源有限公司持有的江苏开润氢能有限公司100%股权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
全资子公司购买资产暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事黄开明、黄昭玮、李娟、邓玲玲、陈少华、王志平对本议案回避
表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
经审议，董事会认为：公司将募投项目“赫章县生活垃圾焚烧发电项目”
“长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目”“获嘉县生活垃圾焚烧发
电建设项目”“怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程项目”预计达到可使用状
态日期均延期至2026年8月30日，是结合公司业务发展及项目实际建设情况后作
出的审慎分析判断。募投项目延期未改变项目建设内容、投资金额、实施主体，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，且符合公司长期发展规划。因此，
董事会同意公司对部分募投项目进行延期。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
三、备查文件
会议决议》；
特此公告。
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