证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-095
九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
“九州通”） 在公司会议室召开第六届董事会第十八次会议，本次会议以现场
结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于 2025 年 12
月 15 日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 14 人，实
到 14 人，会议由董事长刘长云先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于 2026 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》
为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，
等金融机构或其他机构申请总额不超过 785.86 亿元等值人民币的综合授信额度
（注：2025 年度经批准的授信计划额度为 736.57 亿元）。本次向金融机构或其
他机构申请综合授信额度主要是为保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营
和流动资金周转的需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本。上述拟申请的综
合授信计划额度不等于公司及下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额
将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，以各银行或其他机构与公司及下
属企业实际发生的融资金额为准。具体如下：
单位：万元
序号 申请授信主体 2026 年综合授信计划额度
合计 7,858,600.00
注：1、上述资产负债率为 70%以上的下属子公司（第 2-83 号）的综合授信额度为 283.02
亿元；资产负债率为 70%以下的下属子公司（第 84-134 号）的综合授信额度为 114.84 亿元。
担保金额不超过此额度，以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业
务产生的担保责任为准。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
二、《关于 2026 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务
提供担保的议案》
为满足公司业务发展需要，公司及下属企业（含个别联营企业）2026 年度
拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务，在此过程中，可能要
求申请人以外的第三方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构和
其他机构申请授信或开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的
要求由集团内其他企业分别或共同提供担保（截至 2025 年 11 月 30 日，公司对
外担保余额为 283.48 亿元，详见公告：临 2025-086），担保事项包括但不限于
单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；公司及控股子公司的对
外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；公司及其
控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产 30％以后提供
的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；担保金额连续 12
个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；控股子公司为公司
合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。上述担保可在全资子公司或
控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含已设立及新纳入合并范围的子公
司）。
公司 2026 年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，
风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办
理其他业务的下属企业（含已设立或新纳入合并范围的子公司）。为提高授信或
其他业务办理效率，现提请董事会和股东会同意公司及其下属企业为集团各公司
分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行
等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：
（1）担保形式、担保金额、担保期限等；
（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。详见
公司同日披露的《九州通关于 2026 年度预计担保及授权的公告》（公告编号：
临 2025-090）。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
三、《关于公司 2026 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》
经审议，董事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提
下，预计使用不超过人民币 50 亿元（单日最高余额）的临时闲置流动资金适时
购买安全性高、流动性较好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过
该议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。详见
公司同日披露的《九州通关于 2026 年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告》
（公告编号：临 2025-091）。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
四、《关于公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度关联交易预计的议
案》
经审议，董事会同意公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度关联交易
预计的议案。该议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会和独立
董事专门会议审议通过。详见公司同日披露的《九州通关于 2025 年度关联交易
执行情况和 2026 年度关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-092）。
关联董事刘兆年、刘登攀已回避表决。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
五、《关于公司修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
为提升公司治理规范化水平，根据中国证监会最新发布的《上市公司治理准
则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等现行法律法规及监管要求，结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》
进行修订。
经审议，董事会同意修订《公司章程》及相关议事规则，并提请股东会授权
公司董事会及董事会委派专人办理工商登记、章程备案等事宜。详见公司同日披
露的《九州通关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：临
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
六、《关于公司修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，健全董事高管激励约束
机制，促进董事高管薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，依据中国证监会最
新修订的《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章，以及《公司
章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》进行修订。
经审议，董事会同意修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该议
案在提交董事会审议前，已经提名与薪酬考核委员会审议通过。详见公司同日披
露的《九州通董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月修订）》。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议批准。
七、《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司将于 2026 年
东会。详见公司同日披露的《九州通关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：临 2025-094）。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
备查文件：公司第六届董事会第十八次会议决议
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