证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-110
成都瑞奇智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 12 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
同意股数 51,740,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市汇业（成都）律师事务所
（二）律师姓名：王俊钦、邓静
（三）结论性意见
上海市汇业（成都）律师事务所律师认为：公司 2025 年第二次临时股东会
的召集和召开程序、参加本次会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《北京证
券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《成都
瑞奇智造科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结
果合法、有效。
四、备查文件
（一）
《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
（二）
《上海市汇业（成都）律师事务所关于成都瑞奇智造科技股份有限公司
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