北京市天元律师事务所
关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
京天股字（2025）第 758 号
致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年第三次临时股
东会（以下简称本次股东会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于
会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律
师参加本次股东会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）
以及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有
关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、
会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第
四届董事会第十四次会议决议公告》《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司关于召
开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称《召开股东会通知》）以及
本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、
见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2025 年 12 月 3 日召开第十四次会议作出决议召集本次股
东会，并于 2025 年 12 月 4 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式
和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2:30 在江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号
公司会议室召开，由董事长万世平先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网
络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具
体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联
网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 81 人，共
计持有公司有表决权股份 32,329,834 股，占公司股份总数的 32.7621%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 6 人，共计持有公司有表决权股份 31,954,734 股，
占公司股份总数的 32.3820%。
票的股东共计 75 人，共计持有公司有表决权股份 375,100 股，占公司股份总数的
除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）75 人，
代表公司有表决权股份数 375,100 股，占公司股份总数的 0.3801%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师现场出
席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统
计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意32,101,834股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者投票情况为：同意147,100股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的39.2162%；反对227,500股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的60.6505%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.1333%。
表决结果：通过。
（二）《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意32,101,834股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0025%。
其中，中小投资者投票情况为：同意166,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的44.3348%；反对208,000股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的55.4519%；弃权800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.2133%。
表决结果：通过。
（三）《关于未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》
表决情况：同意32,127,334股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015%。
其中，中小投资者投票情况为：同意172,600股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的46.0144%；反对202,000股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的53.8523%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.1333%。
表决结果：通过。
（四）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意32,097,034股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权1,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0056%。
其中，中小投资者投票情况为：同意142,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的37.9366%；反对231,000股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的61.5836%；弃权1,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.4799%。
表决结果：通过。
（五）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意32,122,534股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权1,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者投票情况为：同意167,800股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的44.7347%；反对205,800股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的54.8654%；弃权1,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.3999%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于江苏东星智慧医疗科技股份有限
公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人（签字）：________________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
王永强
______________
曾雪荧
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