证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-064
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1
知及相关资料于 2025 年 12 月 15 日通过邮件或通信等方式送达全体董事。本次
董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事赵国庆先生、郑
敬辉先生通过通讯方式参加会议。本次会议由董事长杨学新先生主持，公司全体
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过以下议案：
经审议，董事会认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易事项符合实际情
况，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格
公允，程序合法，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联
交易向关联方输送利益的行为。董事会同意公司及并表子公司根据业务发展及日
常经营的需要，与关联人苏州喆瑞、瑞擎智能进行日常关联交易，预计 2026 年
度交易金额合计不超过 3,900 万元（不含税）。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，公
司保荐人出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票（关联董事杨学新先
生回避表决），表决通过。
三、备查文件
特此公告。
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
