证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-033
西王食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
式向全体董事、高级管理人员进行了文件送达通知。
通讯表决方式召开。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于预计2026年度日常关联交易的议案》
《关于预计2026年度日常关联交易的公告》同日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事
王辉先生回避表决，本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通
过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于2026年1月6日(星期二)14：30在公司会议室召
开公司2026年第一次临时股东会；内容详见公司同日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召
开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
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