证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2025-063
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 08 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 08 日
年 01 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
⑴截至 2026 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
⑵公司董事、高级管理人员及见证律师。
⑶公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计
除限售的限制性股票的议案
关于公司 2026 年度与浙药集团及其一致
行动人日常关联交易预计的议案
关于公司 2026 年度与华润医药商业日常
关联交易预计的议案
相关资料刊登在 2025 年 12 月 20 日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
过。获授公司限制性股票激励计划的激励对象须回避表决。
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
㈠登记方式：现场、信函或传真方式。
㈡登记时间：2026 年 1 月 6 日、1 月 7 日 9:00 至 17:00，以及 1 月 8 日 9:00 至 13:30。
㈢登记地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷 198 号·英特药谷运营中心·战略规划与证券事
务部（董事会办公室）。
㈣登记和表决时需提交文件的要求
⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、授权委托书。
⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持
本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代
表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
浙江英特集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2026 年 1 月 8 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
络投票实施细则（2025 年修订）>的通知》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司2026年第一次临时股东
会，并对以下事项代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票议案
关于回购注销 2021 年限制性股票激励
未解除限售的限制性股票的议案
关于公司 2026 年度与浙药集团及其一
致行动人日常关联交易预计的议案
关于公司 2026 年度与华润医药商业日
常关联交易预计的议案
如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。采
用累积投票制方式投票的议案，请填写选举票数。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托有效期：自签署之日起至该次股东会结束
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