证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-070
山东潍坊润丰化工股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 30 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东
会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于 2026 年度接受担保暨关联交
易的议案》
《关于 2026 年度向金融机构申请授
信额度的议案》
《关于 2026 年度公司与合并报表范
围内子公司相互担保的议案》
《关于 2026 年度开展外汇衍生品交
易业务的议案》
《关于变更部分募投项目及使用剩余
超募资金投资实施新项目的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议。具体内容详见公司于 2025 年 12
月 18 日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告及文件。
上述提案 1.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
记。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、
《授权委托书》（附件二）和代理人有效身份证件。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身
份证明书进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公
章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、非自然人股东单位的
法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《山东潍坊润丰化
工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确
认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2025 年 12 月 31 日上午 12：00 之前送达公司
证券部。
会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。
席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东会的有关要求。
联系人：邢秉鹏
联系电话：0531-83199916
传真：0531-83191676
邮箱：investors@rainbowagro.com
通讯地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层证券部
邮编：250101
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东会议案均为非累积投票提案。
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山东潍坊润丰化工股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本
委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本
次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于 2026 年度接受担保暨关联交易的议
案》
《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度
的议案》
《关于 2026 年度公司与合并报表范围内子
公司相互担保的议案》
《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务
的议案》
《关于变更部分募投项目及使用剩余超募
资金投资实施新项目的议案》
委托人签名或盖章： 被委托人：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人证件号码： 被委托人证件号码：
委托有效期： 委托日期：
注：
附件三
山东潍坊润丰化工股份有限公司
自然人股东姓名： 身份证号码：
非自然人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会： 代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股东签字（非自然人股东盖章）：
年 月 日
注：
或传真方式到公司，不接受电话登记；
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