国信证券股份有限公司
关于深圳秋田微电子股份有限公司
首次公开发行股票募投项目延期的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳秋田
微电子股份有限公司（以下简称“秋田微”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐人和持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，就秋田微首次
公开发行股票募投项目延期的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1.00
元，每股发行价格为人民币37.18元，募集资金总额为人民币743,600,000.00元，
扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92元，实际募集资金净额为人民币
月22日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于2021年01月25日出具“天健验[2021]3-2号”《验资报告》，
确认募集资金到账。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分
别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存
放和使用进行专户管理。
二、募投项目的基本情况及募集资金使用情况
截至2025年06月30日，公司募投项目使用计划及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
原募集资 调整后拟投 本次调整前项目达 募集资
序 累计投入募
项目名称 金承诺投 入募集资金 到预定可使用状态 金投资
号 集资金金额
资总额 金额 日期 进度
生产基地项目
新型显示器件建设
项目
电子纸模组产品生
产线项目
合 计 69,383.11 72,135.70 - 27,433.20 -
注：“触控显示模组赣州生产基地项目”“新型显示器件建设项目”调整后拟投入募集资金
金额按项目终止时累计投入金额计算，“电子纸模组产品生产线项目”调整后拟投入募集资金
金额按其原募集资金承诺投资总额加上“新型显示器件建设项目”终止后对应的剩余募集资
金（包括扣除手续费后的相关利息收入及理财收益）计算，“深圳产业基地”调整后拟投入募
集资金金额按其原募集资金承诺投资总额加上“触控显示模组赣州生产基地项目”终止后对
应的剩余募集资金（包括扣除手续费后的相关利息收入及理财收益）计算。
三、募集资金存放和在账情况
截至2025年06月30日，公司募集资金专户余额为47,958.86万元（包括扣除手
续费后的相关利息收入及理财收益），具体存储情况如下：
序 募集资金专户
开户行名称 账户名称 银行账户 存储方式
号 余额（元）
活期及协定
中国银行股份有限公 深圳秋田微电子 存款
司深圳公园大地支行 股份有限公司 理财产品（结
构性存款）
活期及协定
中国建设银行股份有 深圳秋田微电子 4425010000570 存款
限公司深圳龙岗支行 股份有限公司 0004819 理财产品（结
构性存款）
中国银行股份有限公 赣州市秋田微电 活期及协定
司深圳公园大地支行 子有限公司 存款
合计 479,588,572.58 -
注：公司在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行开立了新的募集资金专项账户，具体内容请见公司于
资金监管协议的公告》。
四、募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集
资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经过审慎研究，拟对募投项目的
预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
本次调整前项目达到 本次调整后项目达到
项目名称
预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
电子纸模组产品生产线项目 2025 年 12 月 31 日 2027 年 12 月 31 日
研发中心建设项目 2025 年 12 月 31 日 2027 年 12 月 31 日
深圳产业基地 2025 年 12 月 31 日 2027 年 12 月 31 日
（二）募投项目延期的原因
到预定可使用状态。自募集资金到位以来，公司积极推进“电子纸模组产品生产
线项目”的实施，持续加大项目投入，全力推进产线建设并完善人员配置体系。
根据公司《2024年年度报告》，截至报告披露日，公司已基本构建电子纸产品量
产能力，并实现了小批量出货。公司结合技术研发和客户开发进度，对募投项目
“电子纸模组产品生产线项目”建设实施动态控制，在满足当前公司生产和研发需
求的基础上，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏，保障募投项目的建设质量
与预期效果，实现资源的合理高效配置。公司审慎控制了募投项目的投资进度，
导致项目整体实施进度比原计划放缓。为保障公司及股东利益，确保募集资金的
安全、合理运用，基于审慎原则，公司拟将“电子纸模组产品生产线项目”达到预
定可使用状态日期调整为2027年12月31日。
状态。公司自“深圳产业基地”项目立项以来，积极推进项目选址、建设用地土地
的招拍挂和环评、安评等备案及审批手续的办理工作。由于“深圳产业基地”项目
所涉建设用地流转采用土地线上招拍挂程序且属原始地貌出让，导致土地使用权
属转让流程及前期开发手续的办理过程较为复杂，耗时长于预期；同时，为适配
智能化生产标准，公司对厂房建设标准、生产工艺布局进行了优化升级，同步提
高了环评、安评等合规要求，导致项目工程实体建设、竣工验收、生产设备采购
及安装调试等工作相应顺延，资金支付节奏亦随之调整，项目实施进度有所滞后。
截至公告披露日，“深圳产业基地”项目工程实体建设已基本完工，即将进入验收
阶段，生产线建设相关工作正按计划有序推进。为保障募投项目实施质量，公司
结合项目建设实际进展情况及充分考虑项目建设周期，基于审慎原则，拟将“深
圳产业基地”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月31日。
使用状态。为进一步优化公司资源配置效率，实现研发、生产、管理等核心环节
的统筹协同与深度融合，提升整体运营管理水平及决策效率；同时，为有效优化
项目建设成本与效益配比，通过办公环境的改善，增强对研发技术人才的吸引力
与留存力，公司“研发中心建设项目”由深圳租赁厂房建设调整至深圳产业基地自
有厂房建设，实施地点同步调整至“深圳产业基地”。截至公告披露日，“深圳产
业基地”项目工程实体建设已基本完工，即将进入验收阶段，生产线建设相关工
作正按计划有序推进。为保障募投项目实施质量，根据“深圳产业基地”项目建设
实际进展情况，同时充分考虑“研发中心建设项目”项目建设周期，基于审慎原则，
公司拟将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月31日。
五、募投项目的重新论证情况
公司对本次延期实施的募投项目的可行性、预期收益进行了重新论证。募投
项目“电子纸模组产品生产线项目”“研发中心建设项目”及“深圳产业基地”
可行性与必要性均未发生重大变化，符合公司长远战略规划和业务发展的需求，
公司将继续实施上述募投项目并对项目实施期限进行调整。
六、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据募投项目实际实施情况作出的审慎决定，不涉
及实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，仅对募投项目“电
子纸模组产品生产线项目”“研发中心建设项目”及“深圳产业基地”达到预定可使
用状态日期进行调整，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，也不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的整体发展规划
及股东的长远利益。
七、履行的审议程序和相关意见
（一）战略与ESG委员会
了《关于募投项目延期的议案》。经审议，全体委员认为：公司本次募投项目延
期事项是公司根据募投项目实际实施情况作出的审慎决定，不涉及实施主体、实
施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，不会对公司目前的生产经营产生
重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益。全体委员一致同意本次募投项
目延期事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。
（二）董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期事项未改变公司募集资金投资
项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，是公司根据募投项
目实际实施情况作出的审慎决定。因此，董事会同意公司对募投项目“电子纸模
组产品生产线项目”“研发中心建设项目”及“深圳产业基地”达到预定可使用状态
日期进行调整，调整后的“电子纸模组产品生产线项目”“研发中心建设项目”及
“深圳产业基地”达到预定可使用状态日期均为2027年12月31日。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项，已经公司董事会、战
略与 ESG 委员会审议通过，履行了必要的审议和决策程序。本次募投项目延期
是根据公司募投项目的客观实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要，
不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经
营产生重大不利影响。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定的要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司首
次公开发行股票募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
付爱春 朱锦峰
国信证券股份有限公司
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