证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-060
深圳秋田微电子股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及年度经营
规划，公司及子公司赣州市秋田微电子有限公司预计2026年度与关联方赣州市超
跃科技股份有限公司（以下简称“超跃科技”）发生日常关联交易总金额不超过人
民币800.00万元，交易事项主要涉及采购商品等事项。2025年1-11月，公司与超
跃科技实际发生的日常关联交易总金额为0.00万元。
公司于2025年12月18日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2026
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄志毅先生已回避表决，非关联董事
一致同意该议案。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通
过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
公司本次日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审
议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 2026 年度 2025 年 1-11 月
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 预计金额 实际发生金额
采购商品 超跃科技 采购原材料 市场定价 800.00 0.00
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况介绍
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁，劳务
服务（不含劳务派遣），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），教育咨询
服务（不含涉许可审批的教育培训活动），货物进出口（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
超跃科技系公司实际控制人黄志毅先生控制的其他企业，黄志毅先生亦担任
超跃科技董事长。
（三）履约能力分析
超跃科技依法存续且财务状况和经营情况正常，具备较强的履约能力。截至
本公告披露日，超跃科技不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，
向上述关联人采购商品；付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，与其他业
务往来企业同等对待，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立
性。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上
述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要，
有利于实现优势互补和资源合理配置。
公司与关联方日常关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的
情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述日常关联交易
对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
经审议，全体独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计符合公司日常
经营与发展的需要，交易定价合理、公允，严格遵守平等、自愿、等价有偿的原
则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，
也不会对公司持续经营能力产生影响，因此我们一致同意公司2026年度日常关联
交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
六、备查文件
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
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