证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-034
灿芯半导体（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼德
国际 2 号楼 7 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 123
普通股股东所持有表决权数量 45,721,204
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.1010
（四） 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、
召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东会由公
司董事会召集，董事长庄志青先生主持。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,590,240 99.7135 125,064 0.2735 5,900 0.0130
（二） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：王立、关铭
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
特此公告。
灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
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