证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-094
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易及向子公司提供
借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
纽投资有限公司（以下简称“世通纽”）申请总金额为人民币 2,900 万元的借款额度，
借款额度期限为 1 年，借款年化利率为 5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。
总金额为人民币 5,800 万元的借款额度（本次借款为公司提供的人民币 2,900 万元，
以及公司向世通纽申请的人民币 2,900 万元借款），借款额度期限为 1 年，借款年化
利率为 5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。
会因此而对关联方形成依赖，不会影响公司持续经营能力。
一、交易情况概述
（一）向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易事项
因经营发展需要，公司拟向世通纽申请总金额为人民币 2,900 万元的借款额度，
借款额度期限为 1 年，借款年化利率为 5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。
本次借款金额将专项用于为澜兴科技提供经营资金，以支持该子公司的日常运营周转。
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关
联交易的议案》；同日，公司召开了第八届董事会第十一次独立董事专门会议事前审
议通过了本议案。
琴集团”）与世通纽签署《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司之附条件生效
的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），大横琴集团拟将其持有的公
司 75,964,060 股股份（占公司总股本的 5.01%）及其所对应的所有股东权利和权益
转让给世通纽，本次股权协议转让过户完成后，世通纽持有公司股份占总股本的比例
为 5.01%。同日，公司与世通纽签署了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司与海
南世通纽投资有限公司附条件生效的股份认购协议》
（以下简称“《股份认购协议》”）
，
公司拟向世通纽发行不超过 423,280,423 股（含本数）的 A 股股票，世通纽拟以现金
方式全额认购。上述股权协议转让、发行 A 股股票等事项完成并生效后，世通纽持有
公司股份占总股本的比例为 25.74%（含大横琴集团协议转让给世通纽的 5.01%股份）。
基于前述《股份转让协议》《股份认购协议》等相关安排，世通纽将成为公司的
控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，本次交易构成关联
交易。本次关联交易在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。为提高
决策效率，董事会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款相关的
具体事宜，并签署相关合同文件。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须
经过有关部门批准。
（二）向子公司提供借款事项
因经营发展需要，公司拟向澜兴科技提供总金额为人民币 5,800 万元的借款额度
（本次借款为公司提供的人民币 2,900 万元，以及公司向世通纽申请的人民币 2,900
万元借款），借款额度期限为 1 年，借款年化利率为 5%，实际借款金额以双方签订
的合同为准。
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。
本次交易不构成关联交易，本次交易在董事会的审议权限范围内，无需提交公司
股东会审议。为提高决策效率，董事会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办
理与本次借款相关的具体事宜，并签署相关合同文件。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须
经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
（一）海南世通纽投资有限公司的基本情况
术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；
以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管
理服务[经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息
公示系统（海南）向社会公示]
财务数据。
纽将成为公司的控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，世
通纽与公司构成关联关系。
限公司持股 10%。
（二）珠海澜兴科技有限公司的基本情况
让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器
件销售；信息技术咨询服务；软件开发；半导体器件专用设备制造；集成电路设计；
电子元器件批发；集成电路销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；光电子器
件销售；电子专用设备销售；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表销售；计算机系
统服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
的财务数据。
三、交易的主要内容
（一）向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易事项
借款人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
（二）向子公司提供借款事项
借款人：珠海澜兴科技有限公司
四、交易的定价政策及定价依据
公司本次向世通纽借款及向子公司提供借款事项是为满足澜兴科技日常运营周
转的资金需求所进行的合理安排，有利于保障公司及子公司的业务发展，借款利率依
据公司及子公司当前融资成本和外部金融机构报价为基础，并结合融资难度及融资成
本趋势经双方协商确定，定价依据公允、公平、合理，符合相关法律法规的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
六、交易的目的和对公司的影响
利于保障公司业务发展和拓宽公司融资渠道，为公司持续推进战略规划、落实产业布
局提供资金保障，符合公司长远发展战略及全体股东利益。本次交易不会对公司的财
务状况、经营成果及独立性造成重大影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。
需求，有利于进一步落实与推进公司发展战略规划。澜兴科技系公司全资子公司，其
各项经营业务皆已纳入公司统一管理，其经营状况正常，具有偿还债务的能力。本次
向澜兴科技提供借款事项风险可控，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成
重大影响，不会影响公司持续经营能力。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
公司与世通纽累计已签署关联交易合同的总金额为人民币 0 元。
八、独立董事过半数同意意见
同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向海南世通纽投资有限公司借
款暨关联交易的议案》。
经审核，独立董事认为：公司本次向世通纽借款事项，有利于满足公司的日常资
金周转需求。本次关联交易遵循了公开、公平、合理的定价原则，不存在损害公司、
股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次向世通纽借款暨关联交易
事项，并同意将本事项提交至公司董事会审议。
九、备查文件
特此公告。
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