证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-071
安徽华业香料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
议通知已于2025年12月12日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。
董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理徐基平先生提名，
董事会提名委员会资格审查，同意聘任高铭先生为公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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