昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
昆山沪光汽车电器股份有限公司
会议资料
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议案一、关于增加董事会人数并修订《公司章程》的议案 ......... 6
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会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 12 月 25 日下午 2 点整
网络投票时间：2025 年 12 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
现场会议地点：昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长成三荣先生
出席人员：公司股东、董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。
一、 签到、宣布会议开始
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、 宣读会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
三、 议案审议
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四、 宣布现场会议结果
五、 等待网络投票结果
六、 宣布决议和法律意见
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董事会
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为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
限责任公司上海分公司登记在册的股东。
托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东会资料，方可出席会
议。除了股东或股东授权代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、
会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
同意后方可发言。请股东或股东代表在发言前认真做好准备，原则上每一股东或股东
代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数
额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股
东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、
“反对”、
“弃权”三项中任
选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投
票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并
及时报有关部门处理。
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议案一
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关于增加董事会人数并修订《公司章程》的议案
各位股东（股东代表）：
一、关于增加董事会人数并修订《公司章程》及部分管理制度的说明
为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》
《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会
人数由 7 人调整为 9 人，其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人调整为 6 人
（董事会各专门委员会人员组成不变）。新增的 2 名非独立董事中有一名为职工代表
董事，由职工代表大会民主选举产生；另一名为非职工代表董事，该名董事由董事会
提名，股东会选举产生。
在此背景下，公司对《公司章程》及《董事会议事规则》进行了修订，修订后的
制度全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。
二、《公司章程》修订情况
为适应上述变化，进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，公司拟对《公司
章程》的其他部分条款进行了修订。本次《公司章程》主要修订内容如下：
公司章程修订前后对照表
修订前 修订后
第一百二十条 董事会由 7 名董事组成，设董 第一百二十条 董事会由 9 名董事组成，设董事长
事长 1 名，独立董事 3 名。董事长由董事会以 1 名，独立董事 3 名。董事长由董事会以全体董事
全体董事的过半数选举产生。 的过半数选举产生。
第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长 第九条 代表公司执行事务的董事为公司的法定代
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 表人。公司的董事长为代表公司执行公司事务的董
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三 事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
十日内确定新的法定代表人。 法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
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注：本次公司章程的修订涉及条款增加、删除，章程序号相应作出调整。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。
以上议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议，并提请股
东会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续。
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议案二
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关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东（股东代表）：
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，公司结合
实际情况，拟同步修订《昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会议事规则》。具体内容
详见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于增加董事会人数并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》
（公告编号：2025-078）
及《董事会议事规则》全文。
请各位股东审议。
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议案三
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关 于 2 0 26 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案
各位股东（股东代表）：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范
性文件和《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，公司对 2025 年 1-11 月内
发生的关联交易执行情况进行了统计，并对公司 2026 年度的关联交易进行预计，具
体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）公司2025年1-11月日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人
预计金额 实际发生金额 差异较大的原因
报告期内在其贷款金额减
在关联人的财务公司贷款 昆山农商行 50,000 9,966.90
少所致
利息/贴现/手续费支出 昆山农商行 800 224.15 /
利息收入 昆山农商行 500 20.77 /
（二）公司2026年度日常性关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类别 关联人 与关联人累计已 务比例 际发生金额差异较大的
计金额 比例（%）
发生的交易金额 （％） 原因
根据市场及业务需求情
在关联人的财
昆山农商行 50,000 36.94% 9,966.90 7.36% 况按照可能发生关联交
务公司贷款
易的金额进行评估与测
利息/贴现/手 算，实际发生额与预计
昆山农商行 500 8.28% 224.15 3.71%
续费支出 金额存在一定差异，属
于正常经营行为，对公
利息收入 昆山农商行 200 42.37% 20.77 4.40% 司日常经营及业绩不会
产生重大影响。
注：1、上述关联交易主要系银行贷款、票据贴现及利息支出等；
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
关联方名称：江苏昆山农村商业银行股份有限公司（简称“昆山农商行”）
公司住所：江苏省昆山市前进东路828号
法定代表人：谢铁军
企业类型：股份有限公司（非上市）
成立日期：2004年12月29日
注册资本：1,617,476,070元
经营范围：许可项目：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（二）与公司的关联关系
公司持有昆山农商行1.86%股权，公司董事长成三荣先生担任其董事。根据《上海
证券交易所股票上市规则》的相关规定，昆山农商行为公司的关联法人，上述交易构
成了关联交易。
（三）履职能力分析
昆山农商行依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，
与公司的日常经营性关联交易有履约保障。
三、关联交易对上市公司的影响
公司2026年度日常关联交易预计情况均为公司日常生产经营所必需，有利于保障
公司正常的生产经营。上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合
理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会
产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
以上议案已经独立董事专门会议及第三届董事会第二十次会议审议通过，请关联
股东成三荣、金成成、成磊、成国华先生和陈靖雯女士回避表决。
请各位非关联股东审议。
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议案四
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关于增选第三届董事会非独立董事的议案
各位股东（股东代表）：
为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》
《公司章程》等文件规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 7 人增加为 9
人，其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人增加为 6 人，新增的 2 名非独立
董事中有一名为非职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东会选举产生。
经公司第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名周晔先生为第三届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起，至公司第三届董事会任
期届满之日止。
非独立董事候选人简历详见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于增选第三届董事会非独立董事的公告》
（公告编号：2025-079）。
请各位股东审议。
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