西藏旅游股份有限公司
会议资料
西藏旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料
目 录
议 案
西藏旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料
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一、会议基本情况
林芝新绎旅游开发有限公司会议室
zhangxlam@enn.cn，yijiea@enn.cn（电子邮箱）
二、会议议程
序号 议案名称
非累积投票议案
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为了维护全体股东的合法权益，确保西藏旅游股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，制
订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 19 日，股权登记日收市后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是公司股东。
二、股东或股东代表要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应向会
议主持人提出，并由工作人员登记。
三、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司商
业秘密及未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止或拒绝回答。为确
保议程安排，每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过 5 分钟，股东或股
东代表发言、质询环节原则上不超过 30 分钟。
四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人
录音、拍照及录像。场内不得大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯
其他股东合法权益的行为，工作人员有权制止，并报告有关部门。
五、本次股东会由公司董事会办公室组织筹备，并处理现场相关事宜。
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一、股东或股东代表在会议报到时领取会议材料（内附 1 张表决单）。表决
单遗失或破损，请与会务人员沟通办理。
二、投票表决前，股东或股东代表应在表决票中股东资料一栏内核对持股数
量，若股东受托人出席会议，受托人应在“受托人”一栏内签字。
三、提交本次股东会审议表决的议案共 1 项。
该议案为对中小投资者单独计票的议案。
该议案为普通议案，需经出席股东会的股东或股东代表所持表决权的二分之
一以上通过。议案需在主持人的安排下表决。
四、股东会现场投票采用记名方式投票表决。股东或股东代表以其所持有的
表决权的股份数额行使表决权。股东或股东代表应在表决票每项议案下设的“同
意”、“反对”、“ 弃权”三项中选择一项，以打“√”表示。未填、错填、字迹
无法辨认的表决票或未投的表决票视为“弃权”。
五、本次股东会网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统。股东通
过网络投票系统投票的时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
六、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
参与投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等规定执行，具体可咨询开户证券公司。
七、为保证计票的准确性，会议将推选两名股东或股东代表参加计票和监票；
由见证律师、股东代表共同全程负责计票、监票。通过网络方式投票的股东或股
东代表，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
八、主持人宣读各项议案后，股东或股东代表进行投票表决。但为提高议事
效率，股东或股东代表在充分审阅各项议案后，可先行投票表决。
九、股东或股东代表应在表决票上签署本人姓名，投票完成后交于会务人员。
十、股东或股东代表在参会期间如有疑问，可咨询会务人员。
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西藏旅游 2025 年第二次临时股东会 议案一
关于延长部分募投项目实施期限的议案
各位股东、股东代表：
受国道 G318 提质改造封闭施工等区域性项目建设影响，2025 年，鲁朗花海
牧场景区暂无法正常开展游客接待和规划建设，致使该募投项目无法按预期正常
投入，基于项目投资预期和风险控制，经审慎研究，公司拟将鲁朗花海牧场景区
提升改造项目实施期限由 2025 年 10 月延长至 2026 年 10 月，在此期间，公司将
及时了解区域性重大项目进度，识别景区改造提升、运营发展机会，优化募投项
目方案并有序实施。
该议案相关内容已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于
号）。
以上议案，现提请各位股东和股东代表审议。
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