证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-105
荆州九菱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》
同意股数 46,801,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，股东蔡钢、陈明需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意股数 46,801,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，股东蔡钢、陈明需回避表决。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
同意股数 46,801,412 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
同意股数 46,801,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，股东蔡钢、陈明需回避表决。
（五）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》
同意股数 46,801,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，股东蔡钢、陈明需回避表决。
（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划有
关事项的议案》
同意股数 46,801,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，股东蔡钢、陈明需回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公
司<2025
年股权激
励计划
（草案）>
的议案》
《关于公
司 <2025
年股权激
施考核管
理办法>
的议案》
《关于公
司<2025
年股权激
励计划授
予的激励
对象名
单>的议
案》
《关于公
司与激励
对象签署
限制性股
票授予协
议书的议
案》
《关于提
请公司股
东会授权
董事会办
股权激励
计划有关
事项的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
（二）律师姓名：龚珣、张小西
（三）结论性意见
公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东会合法有效。
四、备查文件
（一）《荆州九菱科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
（二）《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司 2025 年第
三次临时股东会的法律意见书》
（三）《证券持有人名册》（20251208）
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