证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-183
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于 2025 年 12 月 17 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议
通知于 2025 年 12 月 12 日以电话及电子通讯方式发出。会议应到董事 8 人，实
到 8 人。会议由董事长孙文强先生召集并主持。公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司本次减少募投项目实施主体、实施地点及延期事
项充分考虑了公司实际情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容，不会对
募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
东利益的情形，同意本次减少募投项目实施主体、实施地点，并将募投项目的预
计可使用状态日期从 2026 年 1 月 31 日延期至 2028 年 1 月 31 日。本事项在董事
会审批权限内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减
少募投项目实施主体、实施地点及延期的公告》。保荐人发表了核查意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
经审议，董事会认为：本次公司按现有持股比例对合资公司增资事项是基于
对其长期发展潜力与市场前景的充分认可，同时结合公司整体战略布局与业务发
展规划，并经过审慎评估后所作出的重要决策。本次增资扩股完成后，公司对合
资公司的持股比例为 49.00%，合资公司仍为公司参股子公司，不会影响公司合
并报表范围。本次交易定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与
关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了核查意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
经审议，董事会认为：公司拟发生的 2026 年度日常关联交易是公司正常业
务的开展，严格按照公平、合理的定价原则，并严格参照市场价格，不存在损害
公司和全体股东利益的行为，关联交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业
务不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，董事会同意公司 2026 年度与关
联方新材料工业园发生总金额不超过 334.00 万元的日常关联交易。本事项在董
事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了核查意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
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