证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2025-044
陕西煤业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2025
年 12 月 10 日以书面方式送达，会议于 2025 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。会
议应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事人
数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
同意聘任乔少波先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过。
赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意制定公司经理层成员 2025 年度目标责任书。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意修订公司《总经理工作规则》
《总经理向董事会报告工作制度》及《董事长专
题会议事规则》。
赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意修订公司《内部审计制度》
《内部控制制度》及《违规经营投资责任追究办法》。
赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意修订公司《部门职责管理办法》。
赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意制定公司《股权投资管理办法》，同意公司原《证券投资管理制度》《投资业
务（股权、证券类）管理办法》
《投资业务（股权、证券类）资产管理机构选聘与评估
管理办法》《投资评审委员会议事规则》相应废止，并取消公司投资评审委员会设置。
本议案已经投资风控委员会审议通过。
赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
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